欧州当局、650万ドルの仮想通貨詐欺に関与した6人を逮捕

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市場のボラティリティや詐欺をそれなりに見てきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は罪のない投資家から数百万ドルを騙し取ったまた別の仮想通貨詐欺の話を聞いて失望とフラストレーションを感じずにはいられません。偽のデジタル資産の違法販売に関わるヨーロッパでのこの最新の事件は、この分野に投資する際に警戒と慎重さを保つことがいかに重要であるかを改めて思い出させます。

オーストリアの6人が仮想通貨詐欺に関連した容疑で欧州当局に逮捕された。ユーロジャストが5月8日にこの情報を明らかにした。伝えられるところによると、この計画にはインターネット上での偽造デジタル資産の違法販売が含まれており、投資家は約 600 万ポンド、つまり約 650 万ドルを損失しました。

ユーロジャストとユーロポールの支援を受け、オーストリア、キプロス、チェコ共和国の当局が参加した共同作業で、ヨーロッパの6か所が同時に捜索された。この共同作戦により容疑者の逮捕につながった。

偽仮想通貨取引会社の盛衰

捜査をさらに詳しく調べてみると、法執行官は逮捕中に監視の対象となっていた人物からいくつかの資産を押収した。これらの押収品の中には、2台の高級車、約140万ユーロ（150万ドル）相当の不動産、および75万ユーロ相当の現金が含まれていた。

この事件を調査している研究者として、私はオーストリアに拠点を置く特定の人物が詐欺行為に関与していたことを発見しました。彼らは2017年12月から2018年2月にかけて偽の仮想通貨取引会社を設立した。この会社は未公開のデジタルトークンを導入し、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの人気の仮想通貨と引き換えに投資家に提供した。

投資家を魅了し、トークンの将来価値への信頼を高めるために、詐欺師たちはトークン取引のための専用ソフトウェアと取引技術の所有権を偽って主張し、莫大な利益を確保しました。

被害者から多額の金銭的報酬を得たオーストリアの詐欺師たちは、同社のウェブサイトを閉鎖し、このビジネスに関連するソーシャルメディアのプロフィールをすべて消去することを選択した。

EU当局者はこの動きを「欺瞞的な撤退計画」と特徴づけ、同社のウェブサイトとソーシャルメディアの存在を消去することは欺瞞の明白な兆候であると指摘した。

政府機関が協力して暗号通貨詐欺に立ち向かう

研究者として、私は当局が関連会社に対する調査を開始したことで終結した最近の詐欺に関する興味深い情報を発見しました。犯人たちは最終的に逮捕されたが、彼らの不法行為の全容は依然として当局による捜査中である。残念なことに、この詐欺の被害者の一部はまだ特定されておらず、明るみに出ていません。

仮想通貨投資家として、私はこう言いたい。経済犯罪と汚職と闘うオーストリア中央検察庁、キプロス警察、チェコ共和国国家組織犯罪庁の共同作戦により、犯罪に関与した詐欺師グループの摘発に成功した。違法行為。これらの機関がこのような犯罪行為から私たちを守るために協力していることを知って、私たちは安堵のため息をつくことができます。

ユーロジャストは、作戦全体を通じて、すべての参加機関の間でシームレスなリアルタイム通信を可能にすることで、逮捕に大きく貢献しました。

ユーロジャストの参加により、欧州の逮捕状と捜査令状の執行プロセスが加速した。一方、ユーロポールはキプロスに移動事務所を展開し、作戦に貢献した。

2024-05-08 13:42