金融市場で20年以上の経験を持つ研究者として、私は市場操作や不正行為をかなり見てきました。しかし、暗号セクターにおける最近の発展には本当に驚かされました。 ZM Quant、Gotbit、CLS Global、MyTrade、およびその幹部に対する告発は憂慮すべきものであるだけでなく、業界内の厄介な傾向を示しています。
水曜日、仮想通貨事業者4社と14人が米国当局によって起訴されたと発表され、仮想通貨業界における市場操作と不正取引行為の疑いで告発された金融サービス会社に焦点を当てた初の刑事事件となった。
価格と取引高の操作の疑惑
マサチューセッツ州ボストン地区連邦地方裁判所の法廷文書に記載されているように、告発された企業の1社は英領バージン諸島に拠点を置く仮想通貨取引会社ZM Quantだ。
2022年から2024年頃にかけて、ZMクアントは他者と密かに協力して不特定のデジタル通貨の取引活動とコストを人為的につり上げ、市場価格を改ざんしたと言われている。
この計画により、同社は仮想通貨会社からの支払いを受け取ることで収益を上げながら、その後、人為的につり上げられた仮想通貨をおそらくより高い価格で販売することが可能になったと、検察が主張しているという。
法的文書には疑惑のスキームの目的が概説されており、株価操作や詐欺的な電信取引などの活動が主な標的となっていることが示唆されている。当局は、関係者らは市場の公平性を損ない、投資家の信頼を危険にさらすことで個人的な利益を追求したと主張している。
暗号通貨詐欺容疑
ZM Quant以外にも、この容疑にはGotbit、CLS Global、MyTradeなどの他の企業と、それぞれのリーダーやスタッフも関与している。
この同期した法執行活動には、国際的に行われた逮捕も含まれていました。この事件に関係する5人の容疑者が罪を認めているか、それに同意していることは言及する価値があり、これは彼らが当局と協力することに前向きである可能性を示唆している。
これらの企業は、活発な市場取引のような錯覚を与えることを目的とした、「詐欺取引」と呼ばれることが多い、疑わしい取引行為の告発に直面している。この欺瞞は、投資家を誤解させ、操作的な方法で人為的に価格を上げたり下げたりすることを目的としています。
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2024-10-09 22:52