米国国務省、行方不明の「クリプトクイーン」に新たに500万ドルの報奨金を提示

金融詐欺調査に豊富な経験を持つアナリストとして、私はルジャ・イグナトヴァとワンコインの事件が最近の歴史の中で最も興味深く複雑なものの一つであると感じています。彼女の逮捕または有罪判決につながる情報に対して500万ドルの報奨金を提供するという米国政府の決定は、世界中の疑いを持たない投資家から40億ドル以上を盗んだと推定されるこの仮想通貨ポンジスキームによって引き起こされた損害の巨大さを証明している。

米国国務省は、2017年にアテネで行方不明になった自称「仮想通貨の女王」でワンコイン創設者のルジャ・イグナトワ氏の逮捕または訴追に役立つ信頼できる情報に500万ドルの懸賞金を与えると発表した。

水曜日に発表された、未公開の金額の新しく強化された報奨金が、国務省の多国籍組織犯罪報奨金プログラムに基づいて利用可能になった。これは連邦捜査局（FBI）が提示した前回の懸賞金25万ドルを上回る。イグナトワ氏は2022年にFBIの最重要指名手配リストに含まれていた。

ワンコイン事件を追う金融アナリストとして、私はブルガリア当局が水曜、2014年からその破綻までの間に世界中の投資家から推定40億ドルを騙し取ったとされる仮想通貨ポンジスキームへの関与でルジャ・イグナトワ氏を欠席で起訴する意向を発表したことを確認できる。 2017年の初めに。

OneCoin は、架空のトークンを約束して投資を調達するプロモーターのグループを通じて機能しました。ただし、OneCoin は本物の暗号通貨に基づいていないことに注意することが重要です。その代わりに、それはブロックチェーン上に存在せず、イグナトワとその仲間たちは、基礎的な価値を持たずに新しいコインを生産することでその価値を人為的につり上げました。

国務省はワンコインを「史上最大の世界的詐欺スキームの一つ」と呼んでいる。

ブルガリアでの告発に加えて、ドイツ国籍を持つイグナトワ氏は、米国、ドイツ、インドでも刑事告発に直面している。

ワンコイン事件を研究している研究者として、私は、このプロジェクトに関係する数人の人物が、その計画への関与で裁判にかけられたことを発見しました。昨年、ワンコインの共同創設者カール・グリーンウッドは懲役20年の判決を受け、3億ドルという高額な罰金の支払いを命じられた。最近では、この詐欺に関与した2人の弁護士、ブルガリア国籍のイリーナ・ディルキンスカ氏とアメリカ人のマーク・スコット氏に懲役刑が言い渡された。ディルキンスカには懲役4年が言い渡され、スコットには懲役10年の判決が下された。

消滅行為

2017年の秋、米国でイグナトワに対する起訴手続きが開始された。その直後、彼女は姿を消し、最後に確認されている場所はブルガリアのソフィアからアテネに向かう飛行機の中だった。

FBIは、イグナトワさんが外見を変えるために整形手術を受けたか、中東または東ヨーロッパでの身分証明書としてドイツのパスポートを使用している可能性があるとの仮説を立てている。

ソフィア・イグナトワさんの謎の失踪を調査している研究者として、私は彼女が2018年に亡くなった可能性を示唆する興味深い噂に出会った。ブルガリアのメディアは、イグナトワさんはイオニア海でヨット上で殺害され、バラバラにされたと報じた。それは「タキ」と呼ばれる悪名高いブルガリアの麻薬王の命令だった。ただし、このレポートは信頼できる情報源によってまだ実証されていないことに注意することが重要です。