サイバーセキュリティと金融犯罪の捜査で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は現在進行中の仮想通貨強盗と政府介入の物語におけるこの最新の展開に驚き、そして面白がっていると感じています。
10月24日、権限のない個人が米国政府が所有していると思われるデジタルウォレットにアクセスしたようです。このウォレットには、2016 年の Bitfinex ハッキング後に押収された約 2,000 万ドルが入っており、空になりました。
Arkham Intelligenceの報告によると、加害者は米ドルコイン（USDC）、テザー（USDT）、USDC、およびイーサ（ETH）を保持する「0x348」で始まるウォレットに資金を送金しました。
彼らの分析によると、ハッカーは現在、ステーブルコインをイーサリアム（ETH）に交換し、マネーロンダリングの可能性のある活動に関連するアカウントを通じて資金を洗浄している可能性があると疑われています。
イリヤ・リキテンスタインとその配偶者ヘザー・モーガンが画策した2016年のビットフィネックスサイバー強盗の後、ある個人が米国政府によって没収された資金を悪用した。彼らには11月に判決が言い渡される予定だ。
2016 年の Bitfinex ハッキング
2016年、リキテンスタインとモーガンのコンビはビットフィネックス取引所へのハッキングを画策し、12万ビットコイン（BTC）という驚異的な利益を手に入れた。今日の市場価格に換算すると、この盗難額は約 82 億ドルに相当します。これらの人物は最終的に 2022 年に米国の法執行機関によって逮捕されました。
米国司法省は、盗まれた仮想通貨の保有資産を没収し、これまでに司法省が行ったデジタル資産の押収としては最大規模となった。
2023年7月に成立した司法取引で、二人はマネーロンダリングと米国政府を欺こうとした罪を自白し、その結果、軽い判決を受けた。リキテンスタイン氏は当初、資金洗浄を認めていたが、後にハッカーとしても関与していたことを明らかにした。
10月9日に提出された文書によると、アメリカ当局は、これまでの法執行機関への協力を考慮して、モーガンに対して懲役18か月というより寛大な判決を提案した。さらに、彼女は詐欺行為に関与していないと分類され、横領された資金から経済的に大きな利益を得ていませんでした。
同様の推論に基づいて、リキテンスタインはハッキングを組織し、120,000BTCを奪った罪で5年の懲役刑を受けることが示唆された。この5年の提案は、検察が当初目指していた懲役20年よりも大幅に短い。
10月15日に提出された法廷文書の中で、検察側はリキテンスタインに対する寛大な量刑につながる可能性がある2つの要素、すなわち捜査官に協力する意欲と前科がないことを強調した。
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2024-10-25 01:10