進化し続けるデジタル資産の状況をナビゲートしてきた20年以上の経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、私はトルネードキャッシュに関わる最近の動向に興味をそそられ、また懸念していると感じています。規制当局と分散型金融（DeFi）プラットフォームの間のいたちごっこはおなじみのダンスとなっているが、その賭け金は回を重ねるごとに高まっているようだ。
米国下院の多数の民主党議員は、2022年に制裁され今も機能している仮想通貨混合サービス「トルネード・キャッシュ」に関してとられた措置について財務省に説明を求めている。
仮想通貨の領域を詳しく調査する研究者として、私は、特定の議員によって書かれた共同書簡に表明されているように、制裁発動後のトルネード・キャッシュ・ミキシング・サービスの現在の利用状況についてさらなる洞察を求めて連絡を取っている。その中には仮想通貨も含まれる。 -懐疑論者のブラッド・シャーマン、11月14日。
課せられた制限にもかかわらず、Tornado Cash はなんとか活動を続けており、スマート コントラクトとして知られる自動コードの分散システムとして動作しています」と彼らは述べています。
議員らは、トルネード・キャッシュが2024年上半期に約18億ドルの預金を受け取ったことから、今年ミキサーの使用が大幅に急増したことを指摘し、これは2023年全体と比較して45％増加し、さらに次のように強調した。
「この問題はすぐになくなる気配はまったくありません。」
私はアナリストとして、Tornado Cash がならず者国家、テログループ、サイバー犯罪者などの悪意のある組織へのタンブリング サービスの提供に関連している例を概説してきました。その後、私は財務省に質問を投げかけ、これらの問題のある関連性に対応して取られている措置についての説明を求めました。
2022年8月、トルネードキャッシュは、北朝鮮に関連するハッキンググループを通じて盗まれたデジタル資産を含む、約70億ドル相当の仮想通貨の洗浄を支援したとして制裁の対象となった。
書簡では、BlenderやSinbadのような認可された集中型ミキサーとは異なり、Tornado Cashはその分散型の性質により動作し続けていると指摘した。
彼らは、Tornado Cashを介して実行された違法取引に関するおおよその情報、およびこのサービスを利用したユーザーとプラットフォームに対して課された制裁と執行措置に関する情報を当局に提供することを求めていました。
さらに、彼らは、疑わしい活動や数値データに関するあらゆる報告について質問し、財務省がブレンドファンドを扱った可能性のある外国の個人やプラットフォームに対する追加の罰則の可能性を検討しているかどうかを知りたいと考えた。
新しい規則の施行スケジュール、具体的には金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、金融機関に仮想通貨タンブラーやミキサーに関連する取引記録の維持を義務付ける提案を完成させ、最終決定するまでの時間枠に関して質問が行われた。
議員らは財務省が十分な執行手段を用意しているかどうかを知り、2024年12月2日に予定されている職員説明会とともに回答を求めた。
さらに、財務省の行動を踏まえて、分散型サービスを制裁対象の「事業体」として分類することの合法性を疑問視している、暗号通貨のプライバシー擁護派を巻き込んだ係争が続いている。
今月初め、地方判事は私が2023年から直面していたマネーロンダリングと制裁違反に関連する罪で予定されていた裁判を2025年、具体的には4月に延期した。私、Roman Storm は、Tornado Cash の共同創設者です。
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2024-11-19 06:40