このダイナミックなデジタルフロンティアで10年以上の経験を持つベテラン仮想通貨投資家として、私は北朝鮮のデジタル資産洗浄を可能にする行為者に対してOFACが課した制裁について読むと、陰謀と懸念が入り混じった感情を抱かずにはいられない。数多くの市場変動を乗り越え、数え切れないほどの仮想通貨の栄枯盛衰を目の当たりにしてきたことで、私たちの仮想通貨の世界はイノベーションの場であるだけでなく、機知に富んだ敵対者にとって魅力的な標的でもあることがますます明らかになってきました。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、UAE政府と緊密に連携し、北朝鮮の仮想通貨に関わるマネーロンダリング活動を促進していると思われる個人に対する制裁を実施している。
ネットワークの分解
外国資産管理局（OFAC）は、Lu Huaying、Zhang Jian（中国出身の個人）、およびアラブ首長国連邦に拠点を置くGreen Alpine Tradingの3団体に制裁を課した。これらの団体は、最終的に朝鮮民主主義人民共和国として知られる北朝鮮に送金された仮想通貨の交換と資金洗浄に関与した疑いがある。
公表の中で、財務省テロリズム・金融情報担当次官代理ブラッドリー・T・スミス氏は次のように声明を発表した。
「北朝鮮が大量破壊兵器や弾道ミサイル計画に資金を提供するために、デジタル資産の悪用などを通じて複雑な犯罪計画を利用し続けている中、財務省は政権への資金の流れを促進するネットワークを破壊することに引き続き注力している。 」
Lu さんと Zhang さんはアラブ首長国連邦の住民です。ルー容疑者は、仮想通貨を伝統的な通貨に交換し、北朝鮮またはその関係者向けの商品やサービスを取得したとされている。財務省の発表によると、彼の活動は2022年初めから2023年9月まで実施された。
為替取引に加えて、張氏は中国の韓国光ソン銀行の高官であるシム・ヒョンソプ氏のメッセンジャーを務めていた可能性があることが示唆されている。シム氏は2023年4月に制裁の対象となり、その際、米国司法省は同氏に対する2件の起訴状を発表した。
法医学捜査官として、私は違法行為に関与したことを示唆する証拠を発見しました。容疑は、私がマネーロンダリング計画に関与し、米国国境内で違法に資金を調達するために北朝鮮のIT専門家と協力したと主張している。
アラブ首長国連邦に拠点を置くグリーン・アルパイン・トレーディング社が、シムに関連した違法マネーロンダリング活動の隠れ蓑となっている可能性があると言われている。公式ウェブサイトは一時的に削除されました。
機知に富んだ敵
TRM Labsの報告によると、北朝鮮に関連する組織は、2023年中に約6億ドル、潜在的には最大7億ドルの仮想通貨を盗んだ可能性があると推定されている。別の情報筋によると、2017年から2017年までの間に北朝鮮人によって盗まれた仮想通貨の総額は、 2023年には30億ドルという驚異的な額に達する可能性がある。
北朝鮮のサイバー攻撃者と関連付けられることが多い手口の 1 つは、正規の職員を装い、暗号通貨プラットフォームに侵入し、システムに悪意のあるソフトウェアを埋め込み、難読化のために暗号タンブラーを使用することです。
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2024-12-18 00:51