より簡単に言うと、米国最高裁判所は、違法販売により損失を被ったと主張する投資家らの訴訟に関して、仮想通貨取引所バイナンスとそのCEO、チャンペン・“CZ”・チャオが起こした控訴に介入しないことを選択したということだ。プラットフォーム上の未登録トークンの数。
1月13日、米国最高裁判所は、仮想通貨取引所が米国内に伝統的な事務所を維持していないという事実にもかかわらず、米国の証券規制が仮想通貨取引所に適用されるという下級裁判所の判決に対する異議申し立てを検討しないことを選択した。
3月、下級裁判所は、バイナンスは米国に拠点を置いていないにもかかわらず、トークンの購入は米国内で完了し、取引は米国のサーバーで行われたため、訴訟を進める可能性があるとの判決を下した。
バイナンスは12月に控訴し、上級裁判所に対し下級裁判所の判決を再検討するよう求めた。彼らは、テクノロジーの進歩により、投資家が海外の金融市場にアクセスし、より簡単かつ効率的に取引に参加できるようになったと主張した。この世界的な相互接続性により、アメリカ人は海外の取引所で取引することも可能になります。
2020年4月、チェイス・ウィリアムズ氏はバイナンスが証券取引所やブローカーディーラーとして登録せずに違法に証券取引を行ったと主張する投資家を代表して集団訴訟を起こした。 1月13日の最高裁判所の判決を受けて、この訴訟の進行は前進する可能性がある。
2023年半ば以降、米国ではバイナンスと元CEOのチャオ氏との間の法的問題が激化している。証券取引委員会は、彼らが未登録の証券を販売し、適切な登録なしにアメリカ国民に不法に食事を提供したとして、彼らに対して訴訟を起こした。
バイナンスはマネーロンダリングやテロ資金供与対策の規制に違反した疑いを受け、2023年11月に米国司法省と43億ドルの罰金を支払うことに合意した。
バイナンスは証券規制に違反したとして4月にカナダで集団訴訟に直面した。これは、2023年5月にカナダ市場から撤退すると発表した直後に行われた。
簡単に言うと、FTXの破産手続きを管理する法定代理人がバイナンスとそのCEO、チャンペン・チャオ氏に対して約18億ドルを求めて訴訟を起こしたということだ。この訴訟の理由は、彼らが2021年に「欺瞞的」または「詐欺的」株式取引を行ったという告発である。
2024年8月、CZとバイナンスは盗まれた仮想通貨を洗浄したとして別の訴訟に直面した。
趙氏は4月、取引所でマネーロンダリング活動を促進し、適切なマネーロンダリング対策手順の確立を怠った罪を認め、4か月の懲役刑を言い渡された。彼の釈放は9月下旬に行われた。
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2025-01-14 07:04