米検察、60億ドルのビットフィネックス暗号通貨強盗首謀者に懲役5年求刑

金融犯罪とサイバーセキュリティで20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私はデジタル詐欺師が初心者のアマチュアからイリヤ・リキテンスタインのような洗練された首謀者へと進化するのを目撃してきました。 Bitfinex を標的とした最近の 60 億ドルの暗号通貨強盗事件は、デジタルフロンティアがイノベーションの計り知れない可能性を提供する一方で、犯罪行為の肥沃な土壌も提供していることをはっきりと思い出させます。

アメリカ当局がとった大きな一歩として、Bitfinex取引所を標的とした前例のない60億ドルの仮想通貨窃盗事件の首謀者とされるイリヤ・リキテンスタインに対し、懲役5年の刑を課すことを提案した。この勧告は火曜日に提出された法廷文書に詳細に記載されており、リキテンスタインの行為の重大さと仮想通貨業界における広範囲にわたる影響の両方を強調している。

以前にサイバー攻撃への参加を認めたリキテンスタインは、共犯者で妻のヘザー・モーガン（ヒップホップシーンではラズルカンとしても知られている）よりも厳しい罰に直面していることに気づいた。「ウォール街のワニ」とも呼ばれるモーガン被告には、18カ月の懲役刑が科せられる可能性がある。この事件に対する政府の強硬姿勢は、今後同様の犯罪が起こらないようにするために厳しい罰則が必要であることを浮き彫りにしている。

より簡単に言うと、検察側は、リキテンスタインはオンラインでの行為を通じて自らの悪行をそれほど重大ではないと見せかける現代のサイバー犯罪者のパターンに当てはまると強調した。これにより、被害者に対する犯罪行為の影響が最小限に抑えられます。弁護団は、このパターンを破壊し、このような広範な金融犯罪に対する前例を確立するために、この事件での厳罰を主張した。

暗号ハッカーが何百万もの資金を共同で洗浄

リキテンスタインは、モーガンの支援を受けてビットフィネックスのハッキングと違法資金洗浄の実行に大きく協力した。モーガンさんは2020年に自身の参加を知った後も、盗まれた仮想通貨の隠蔽に協力することを選択した。彼らの高度な洗浄技術には、暗号通貨取引所やダークネット市場を利用し、違法な利益の出所を追跡することを困難にするために代替不可能なトークン、金、ウォルマートのギフトカードなどの商品を購入することが含まれていました。

夫妻の行動は仮想通貨市場に大きな影響を与え、投資家に不安を引き起こし、さまざまな取引所プラットフォームでセキュリティ予防策の改善を求める声を引き起こした。この事件は多額の金銭的損失をもたらし、現在のシステムへの信頼を揺るがし、緊急に注意を必要とする弱点を明らかにしました。

サイバー犯罪者に11月に判決が下される

法的文書では、リキテンスタイン氏とモーガン氏の戦略は一般的な窃盗の範囲を超えており、探知や追跡を回避するための高度な策動が強調されていると説明されている。取引の身元を隠すことを目的としたサービスである Bitcoin Fog との連携により、盗まれた資金を追跡して回収するという作業がさらに複雑になります。

ビットコイン・フォグに対する証言など、他の刑事事件へのリキテンスタインの関与が、許容される最大よりも軽い量刑を課す決定に重要な役割を果たした可能性があると考えるのが合理的と思われる。

この分野の法律代理人らは、サイバー犯罪の領域に初めて参入したリキテンスタイン氏のような人々は、自分たちの行為が及ぼす広範囲にわたる被害を完全に理解していない可能性があると示唆している。彼らは、暗号通貨関連の犯罪のパターンを打破し、他の人が同様の行為に参加するのを阻止するために、より厳しい法的罰則を提唱しています。

裁判所は11月に量刑を言い渡す日を設定しており、その間にリキテンスタイン氏とモーガン氏の双方に対する最終的な条件を定めることになる。この試験の進行に伴い、仮想通貨の規制と安全性への潜在的な影響が綿密に調査されています。

2024-10-16 13:00