米財務省、ロシアのマネーロンダリンググループに関与した5人4団体を制裁

テクノロジーと金融の交差点に強い関心を持つ研究者として、私はこのデジタルフロンティアで展開される複雑さと複雑さに常に驚かされています。米国財務省によって最近 TGR グループに課された制裁は、暗号通貨がどのように違法行為に利用されるかを示すもう 1 つの例ですが、責任を持って使用すれば暗号通貨の透明性と追跡可能性の可能性を証明するものでもあります。

米国財務省は、ロシアのエリート層が経済制裁を回避するのを支援する先進的な世界的サービスであるTGRグループに関連する5人の個人と4つの組織に罰金を科した。

ウクライナ人のジョージ・ロッシ氏が運営していると考えられるTGRグループは、ロシアの寡頭政治、ランサムウェアグループ、国際犯罪組織などの顧客がさまざまなマネーロンダリング手法を通じて違法行為を隠蔽するのを支援するために、テザー（USDT）などの暗号通貨を利用したとされている。。これらの手法には、現金を直接仮想通貨に交換したり、プリペイドクレジットカードを利用したり、その他の戦略が含まれます。財務省が水曜日に発表した声明によると、これは国際制裁を回避するために行われたという。同じ日に、ドル裏付けのステーブルコインを運営するテザー社は、30以上のウォレットから800万ドル相当のトークンを凍結した。

テロ対策次官代理によると、ロシアのエリートたちは、TGRグループを通じて、米国および世界的な制裁を回避する手段として米ドル裏付けのステーブルコインなどのデジタル資産を活用し、それによって自分たちの富とクレムリンの富を増やすことを目指していたという。金融インテリジェンスのブラッドリー・スミス氏。米国は、国際同盟国と連携して、ロシアがデジタル資産や違法な金融手法を用いて違法に入手した資金を蓄積、保持、送金しようとするあらゆる試みを断固として阻止する。

この制裁は、英国国家犯罪庁（NCA）、アラブ首長国連邦政府、および米国の他の2つの機関、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と麻薬取締局（DEA）との共同調査の結果である。 NCAが「不安定化作戦」と名付けたこの捜査により、80人以上が逮捕され、2,500万ドル以上の現金と仮想通貨が押収された。

水曜日に発表された最新の制裁には、ロッシと2人の同僚、エレナ・チルキニャン（ロシア国籍）とアンドレイス・ブレーデンス（ラトビア国籍）が含まれていた。さらに、エカテリーナ・ジダノワ（ロシアのマネーロンダリンググループ「スマート・グループ」のトップ）と関係のあるカジ＝ムラト・ダルガトービッチ・マゴメドフとニキータ・ヴァルディミロビッチ・クラスノフも制裁対象者のリストに追加された。

認可された企業の中には、ロッシ氏とチルキニャン氏が管理する 3 つの法人が含まれます。モスクワを拠点とする当社の主要法人である TGR パートナーズ、TGR Corporate Concierge LTD というイギリスの会社、そしてアラブ首長国連邦に拠点を置く TGR-DWC-LLC という企業です。

さらに、タイのエレクトロニクス専門会社である Siam Expert Trading Company Limited と、ワイオミング州シェリダンに拠点を置く Pullman Global Solutions LLC という 2 つの認定事業体が、ブレーデン氏のグループによって管理されています。

テザーは水曜日、総額800万ドルを超える30以上のデジタルウォレットへのアクセスを禁止した。しかし、特定の事例について問い合わせたところ、テザーの代表者は、最近制限されたウォレットがTGRグループに関連しているかどうかについて、個別の事例については言及しないことを選択した。

「テザーはステーブルコインの違法な展開に断固として反対し、違法行為との闘いにおいて断固たる姿勢を貫く」と代表者は強調し、「テザーを通じてあらゆる操作がオンラインで行われ、各取引が追跡され、すべての資産が没収され、あらゆる犯罪者が逮捕される可能性がある」と述べた。逮捕された。この作戦の終了は、犯罪者の追跡可能性と逮捕、さらにはUSDTの悪用を浮き彫りにします。

昨年10月、テザーが制裁とマネーロンダリング防止規制に違反した疑いで米当局の捜査を受けていることが明らかになった。しかし、テザー社は、この報告書の情報は不正確であると断固として主張している。

2024-12-04 21:19