米財務省、仮想通貨やその他の違法金融に関するマネーロンダリング規制の強化を目指すと表明

木曜日のリリースで、当省は2024年の「テロリストと違法資金対策のための国家戦略」を発表し、違法資金対策における優先事項を詳述した。財務省は、BitzlatoやLazarusなどの特定の取引所に対する制裁の発動、Binanceとの和解、豚解体詐欺に関する警告の発令など、仮想通貨に関する継続的な取り組みを強調した。この年次出版物では、違法金融に取り組むための当社のアプローチと、この問題に対処する際の仮想通貨規制の潜在的な影響について概説しています。

木曜日の戦略文書を調査する研究者として、私は 4 つの重点分野を特定しました。これらの優先事項は次のことを目的としています。

戦略文書によれば、仮想通貨に対する現在の規制構造を改訂することは、これらの目的に沿ったものであるという。

この文書は、特にマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策に関して、米国の規制スキームが修正される可能性について言及している。さらに、金融活動作業部会のガイドラインの世界的な採用に向けた取り組みも行われています。

米国の現在のAML/CFTフレームワークの下で仮想資産活動を効果的に規制するには、十分な監督および執行リソースを投入し、高度なテクノロジーとアナリスト、調査員、規制当局への継続的なトレーニングに投資することが重要です。これにより、新興テクノロジーへの理解を深め、パブリック ブロックチェーン データを適切に分析できるようになります。

アナリストとして共有できるのは、最近の記者会見で財務省当局者が、特定の仮想通貨問題に対する権限と監視の拡大を求める財務省の訴えに関して議員らと協議を行ったと発表したのを聞いたことだ。これにはウォーリー・アデイエモ財務副長官とブライアン・ネルソンテロ・金融情報担当次官が関与する。

彼らは、提案されたイニシアチブに関して議会と協力し、技術的支援を提供するというコミットメントを示し、この機関に必要な権限を確保することの重要性を強調した。

木曜日に公開された文書の中で、財務省は分散型金融などデジタル資産決済の発展傾向を追跡し、議会に技術支援を提供する意向を発表した。さらに、制裁を活用し、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と外国資産管理局（OFAC）のための追加リソースを確保するための新たな方法を模索する予定だ。