米財務省、北朝鮮の違法暗号操作を巡りUAEに拠点を置く個人と企業を制裁

いくつかの強気相場と弱気相場を乗り越えてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は北朝鮮のマネーロンダリングに関与した団体に対して米国財務省が課した最新の制裁について読むと、不安を感じずにはいられません。私はこのダイナミックなデジタル世界に 10 年以上関わってきて、その変革力と金融を民主化する可能性を目の当たりにしてきました。しかし、仮想通貨に固有の匿名性を悪用した犯罪行為という暗い側面を認識することも同様に重要です。

研究者として、私は調査結果に関する最新情報を共有します。米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、個人 2 名とアラブ首長国連邦 (UAE) に拠点を置くフロント企業の 3 つの団体に対して措置を講じました。この行動の理由は、北朝鮮の兵器開発プログラムに資金を提供しているとされる仮想通貨の洗浄に彼らが関与しているとされる疑惑にある。

火曜日に行われた最近の宣言に記載されているように、制裁対象の上場企業は、Lu Huaying、Zhang Jian、およびGreen Alpine Trading, LLCの3社である。グリーン・アルパイン・トレーディングLLCは、マネーロンダリングの疑いのある活動を偽装して活動しているとされる金融サービス会社である。

米当局は、北朝鮮の核・ミサイル開発プロジェクトに巨額の資金が流れている複雑な金融システムを解体するために介入したと発表した。

当局が北朝鮮シンジケートを取り締まる

OFAC制裁は、北朝鮮が国際制裁を回避する手段としてデジタル通貨やサイバー犯罪の利用を拡大していることに対する徹底した調査から生まれた。北朝鮮のサイバー犯罪者は複数の仮想通貨窃盗に関与しているとされており、盗まれた資金はルー氏やチャン氏などの仲介者が関与する複雑なマネーロンダリング計画を通じて頻繁に流出している。

米国財務省はアラブ首長国連邦当局者と協力して、北朝鮮の破壊的行動を阻止することを目的とした世界統一の取り組みを象徴するネットワークを解明することに成功した。課された制裁は、大量破壊兵器の普及に関与した個人や団体の制限に焦点を当てた大統領令13382に該当する。

アメリカ当局者らによると、ルー氏と張氏と彼らの会社は、制裁下にある北朝鮮特使のシム・ヒョンソプ氏の監督下で業務を行っていたとされている。シム・ヒョンソプ氏は資金提供容疑で頻繁に告発されている国営銀行である韓国光ソン銀行と関係がある。北朝鮮の軍事目標。

外国資産管理局（OFAC）は、2022年初めから2023年後半にかけて、ルー氏が北朝鮮のサイバー活動に関連するデジタル資産を現実のお金に変換するというこの作戦に重要な役割を果たしていたことを発見した。 OFACによると、ルー氏は、これらの違法なデジタル資産を伝統的な通貨に変換するために、一般にマネー・ミュールとして知られる、暗号通貨の現金化と仲介者として機能する個人を採用した。

最近、私はシム・ヒョン・ソプのアカウントのためとされる多額の仮想通貨資金の洗浄に、知らず知らずのうちに関与していることに気づきました。同氏は北朝鮮の秘密工作を支える金融陰謀において重要な役割を果たしていると言われている。

制裁の影響

張氏に関して言えば、彼の主な任務は伝統的なお金（法定通貨）からシムへの交換を支援することでした。さらに、彼はメッセンジャーとしても機能し、検出を回避するために秘密のルートで資金を送金しました。

この同期システムを通じて、北朝鮮は獲得した資金を武器生産計画に不可欠な品目やサービスの取得に使用することができました。

アラブ首長国連邦に本拠を置くダミー会社Green Alpine Trading, LLCが、この作戦全体の隠れみの役割を果たした。この企業は金融取引を促進することで重要な役割を果たし、北朝鮮との関係を曖昧にした。

OFACの報告書によると、グリーン・アルパイン・トレーディングは資金と資源を供給することでシム・ヒョン・ソプの隠れ蓑として機能し、より広範なマネーロンダリング活動に大きく貢献した。

現在、制裁により、米国内のLu、Zhang、またはGreen Alpine Trading, LLCに関連するあらゆる財産または資産が差し押さえられています。外国資産管理局（OFAC）は、米国国民および企業がこれらの制裁対象団体との取引に従事することを禁止するという強力な勧告を出しました。

2024-12-18 00:45