英国系中国系マネーロンダー、60億ドル詐欺罪で懲役6年の実刑判決：FT

デジタルフォレンジックとサイバー犯罪捜査の背景を持つ研究者として、私はジャン・ウェンの事件と、彼女が関与した60億ドルのビットコイン詐欺に深く心を痛めている。この犯罪の規模は気が遠くなるようなものであり、それを改めて痛感させられる。暗号通貨がいかに迅速に違法行為を促進するために使用されるかについて。

英国系中国人の女性が、中国の大規模詐欺計画の一環として60億ドル相当のビットコインを洗浄したとして有罪判決を受けた。フィナンシャル・タイムズ紙によると、金曜日に彼女は懲役6年8か月の判決を受けた。

42歳のジャン・ウェンさんは、前の雇用主の資金洗浄に関与した罪で3月に有罪判決を受けた。

2018年に英国で行われた重要な捜査で、法執行機関はビットコインを巡る詐欺行為に関連すると考えられる約17億英国ポンド（約22億ドルに相当）を押収した。 Wenと特定された被告は、Yadi Zhangに代わってこのデジタル通貨を洗浄したとされており、彼の本名はZhimin Qianであることが明らかになっている。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、ジミアン氏は投資詐欺で約13万人の中国人投資家から約50億ドルをだまし取った疑いで告発されている。しかし、彼女の法定代理人は彼女が完全に無罪であると主張している。

ウェン氏は詐欺そのものには関与していなかったが、むしろ不正に得た利益を洗浄し、ビットコインを現金に交換し、不動産、宝石、その他の高級品を購入したことに関与していた。

彼女は自分に対する告発を認めることを拒否した。彼女の法定代理人であるマーク・ハリーズQC（女王顧問）は、彼女が知らず知らずのうちに欺瞞的な状況に巻き込まれてしまったと主張した。

ウェン氏は雇用主のためにビットコインウォレットを管理していたことを告白したが、その資金の出所については無知を表明した。

「あなたがただ推測していたのではなく、あなたが扱っていたお金が犯罪行為に由来するという確かな証拠を持っていたと私は確信しています。この犯罪は複雑に計画され、細心の注意を払って実行されました。」