この不安定な市場で長年の経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、英国の規制当局によってコインベースの英国部門であるCBペイメンツ・リミテッド（CBPL）に最近課せられた350万ポンド（450万ドル）の罰金は、次の重要性をはっきりと思い出させてくれるものだと思う。企業コンプライアンス。この罰金は、CBPLが高リスク顧客のオンボーディングを防ぐことを目的とした協定を順守しなかったことに起因するもので、仮想通貨業界の規制における継続的な課題を浮き彫りにする深刻な問題である。
英国の規制当局は、オンボーディング中に「高リスク顧客」を排除することを目的とした合意措置を遵守しなかったとして、Coinbase UKの子会社であるCB Payments Limited（CBPL）に350万ポンド（450万ドル相当）の罰金を課した。プロセス。
Coinbaseの英国部門がFCAコンプライアンスを満たしていない
金融行為監視機構（FCA）はCBPLの規制枠組みの弱点を明らかにし、その結果、2020年10月に合意に達した。この合意により、CBPLはリスクの低い新規顧客のみをオンボーディングすることができ、同社は既存の顧客にサービスを提供することができなくなった。それにもかかわらず、FCAは、CBPLがこれらの制約を無視して、懸念すべき合計13,416人の高リスク個人を連れてきたことを発見した。
Coinbase によると、金融行為監視機構 (FCA) の報告書に示されている事実は正確です。報告書では、管理と規制順守を強化するためのコインベースのコンプライアンス・製品チーム（CPBL）の取り組みに対するFCAの認識も述べられている。さらに、捜査中のCPBLの協力はFCAからも認められた。
Coinbaseが誤ってサインアップしたと主張する顧客の約3分の1（約31％）は、約2490万ドルを自分の口座に送金した。金融行為監視機構（FCA）は、これらの資金がその後、他のCoinbaseエンティティ経由の出金や暗号通貨取引に利用され、総額約2億2,600万ドルに達したと報告した。
FCA、手抜きとマネーロンダリングの可能性を警告
金融行動監視機構の執行・市場監督共同責任者テレーズ・チェンバース氏は、現状について重大な懸念を表明した。
金融行為監視機構 (FCA) は、CBPL の管理システムに顕著な欠陥があることを特定し、特定の要件の必要性を促しました。これらの指令にもかかわらず、CBPL は執拗に指令に違反しました。
チェンバース氏は、マネーロンダリング計画に対するCBPLの寛大さを犯罪分子が利用する可能性があると強く警告した。金融行動監視機構（FCA）は、市場の誠実さと透明性をリスクにさらすルールの無視に明確に反対している。
私は、伝統的な金融の複雑な世界をナビゲートしてきた長年の経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、投資家を保護し金融犯罪から守るための強固な規制枠組みの重要性を直接見てきました。しかし、暗号通貨分野への私の進出は、私に興味をそそられると同時に懸念を抱かせました。分散型取引所と国境のない取引を伴うこの業界のダイナミックな性質は、規制当局に独特の課題をもたらします。
このペナルティが Coinbase のビジネス全体にどのような影響を与えるかはまだ決まっていません。それにもかかわらず、これは同社とより広範な暗号通貨セクターにとって、顧客確認（KYC）プロセスの強化と新たな法律や規制の遵守にさらに重点を置くようになるという警告として機能します。
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2024-07-25 18:04