- FCA は Coinbase に「高リスク」顧客に対して 450 万ドルの罰金を科した
- 今回の罰金は、明確な暗号通貨規制の必要性を改めて示しました。
急速に進化する仮想通貨とデジタル資産の世界で長年の経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私は規制当局がこの革新的な分野に歩調を合わせようとする際に直面する課題を目の当たりにしてきました。英国の金融行動監視機構（FCA）がコインベースの子会社であるCBペイメンツ・リミテッド（CBPL）に課した最近の450万ドルの罰金は、明確で効果的な規制枠組みの重要性を改めて思い起こさせるものとなっている。
最近、仮想通貨取引プラットフォームは多額の罰金につながる多数の法的紛争に遭遇しています。最近では、Coinbase が法的措置の最新の標的となっています。
報告書によると、コインベースは英国政府から450万ドルの罰金を受け取ったという。
Coinbase、FCAから450万ドルの罰金
英国の金融行動監視機構（FCA）は、コインベースの子会社であるCBペイメンツ・リミテッド（CBPL）に罰金を課した。
慎重な仮想通貨投資家として、私はこれを次のように言い換えます。FCAは、企業に高リスク顧客との取引を避けるよう求める規制を同社が繰り返し無視したと発表しました。
FCAの報告書によると、仮想通貨とマネーロンダリングのリスクには関連性があるという。すべての企業がこの問題について警戒することが重要です。
既存の制限にもかかわらず、CBPL は合計 13,416 人の高リスク顧客に電子マネー サービスを処理し、おそらく提供しました。これらの顧客の約 31% は、約 2,490 万ドルを自分の口座に入金しました。これらの資金はその後引き出しられ、Coinbase グループのさまざまな事業体を通じて 2 億 2,600 万ドル相当の暗号資産取引を行うために使用されました。
金融行為監視機構（FCA）の報告によると、同社は2020年に多数の高リスク顧客の受け入れを停止することを約束した。しかし、同社は別の Coinbase 事業体を通じて 13,416 人の顧客に電子マネー サービスを提供し、総額 2 億 2,600 万ドルを蓄積していたことが判明しました。
Coinbaseは罰金に対して公式声明を発表し、次のように認めた。
「Coinbase は規制要件の順守に強いこだわりを持ち続けており、この点で規制機関と緊密に連携しています。この例で示されているように、改善すべき領域を特定すると、それに対処するために迅速な行動をとります。」
明確な規制枠組みの欠如
金融行動監視機構（FCA）は、仮想通貨セクターにおける10年以上の進歩にもかかわらず、現在では時代遅れとなった2011年の電子マネーロンダリング規制を利用してCoinbaseに罰則を課した。
この罰金は、暗号通貨に対するそのような枠組みの欠如が建設的な変化よりも業界に大きな損害を与えているため、明確な規制を確立することの重要性を強調しています。
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2024-07-26 18:15