衝撃的な啓示：暗号プロバイダーに対するオーストラックの大胆な動き！ 😲💰

最も称賛に値する勤勉さの展示で、オーストラックは、これらの誤った暗号と送金プロバイダーを懲らしめるためにそれを引き受け、私たちの公正な国の金融要塞を強化するために、厳しい警告を発行し、免許を一時停止しました。

オーストラリアの反マネーロンダリング（AML）の尊敬される規制当局であるオーストラックは、最近、不遵守の悲惨な罪のために、ダースと1つの送金と暗号交換プロバイダーに対する最も厳格なキャンペーンに着手しました。 1年間の勤勉な調査の後、彼らは現在、必要な深刻さで疑わしい取引を報告できなかった企業に対して決定的な行動を取る態勢を整えています。警告は多数のオペレーターに派遣されており、現在、潜在的な規制制裁の絶壁に陥っています。 😬

かなり劇的な発表で、AustracのCEOであるCEOであるBrendan Thomasは、これらの執行警告が実際により厳しい性質の将来の行動につながる可能性があると宣言しました。徹底的な監査の後、9つの不幸なプロバイダー企業が更新を失うか、ライセンスが一時停止されるか、場合によってはコンプライアンス違反のために即座にキャンセルされたのを見たことがあります。さらに、2つの追加プロバイダーが通知の下に配置されています。 😏

皮肉なことは、業界内のいくつかの著名な参加者にこれらの行動が与えた重要な影響を観察することです。 Auasia Trading Pty LtdやAmco Traveling and Exchange Ptyなどの企業は、特にさまざまな刑事犯罪の有罪判決や訴追に巻き込まれていることに気付いた後、評判にかなりの損害を与えました。一方、2つの組織、Digi-Send End Ended e-Money Pty LtdとRootie Technology Pty Ltdは、Jinte Net Blockchain Pty Ltdとともに、ステージを終了し、操作を停止し、登録エンティティとしてのステータスを放棄することを選択しました。なんて非常に劇的だ！ 🎭

オーストラックは、暗号セクターでマネーロンダリングのリスクに反対します

CurrencyFair Australia Pty LtdとCurrencyFair Limitedは、残念ながら、規定の締め切り内で登録プロセスを完了することができませんでした。ただし、特定の条件が承認に添付されているにもかかわらず、彼らは正常に登録されています。 Austracは、これらのプロバイダーでコンプライアンス基準を継続的に監視していることを依然として警戒しています。彼らが規定された条件を満たしていない場合、彼らは登録の停止またはキャンセルに直面していることに気付くかもしれません。サスペンスは明白です！ 😱

かなり不幸なイベントで、Zipmex Australia Pty LtdとFtx Express Pty Ltdがデジタル通貨交換登録簿から削除され、破産に屈しました。 Austracは現在、さまざまな非準拠デジタル通貨プラットフォームを調査しており、当社の金融システムを保護するための疑わしい取引の報告を強化するという高貴な目的を目指しています。 🕵🕵️‍♂️

2024年1月の時点で、Austracは、複数のセクターで運営されている驚異的な106のエンティティに義務のリマインダーを送信し始めました。規制当局は、暗号タスクフォースプロトコルと一連の広範な規制イニシアチブの両方を採用して、デジタル通貨交換市場での潜在的なマネーロンダリングの脅威を軽減するために熱心に取り組んでいます。彼らの努力が実を結ぶことを願っています！ 🍏

当社の金融システムの完全性は、実際、オーストラックの調査活動に大きく依存しています。規制当局は、登録された事業体からの報告に依存して、刑事調査のための有用な調査情報を育成します。 Austracは、尊敬される暗号タスクフォースとより広範な規制の努力を通じて、特にデジタル通貨交換部門内で、リスクに対処することを続けます。確かに最も高貴な追求！ 🎩

2025-02-17 15:45