裁判所がTビル投資計画を承認し、バイナンスが「勝利」を記録

暗号通貨とブロックチェーン業界で豊富な経験を持つベテラン研究者として、私は長年にわたりバイナンスの波乱万丈な歩みを注意深く見守ってきました。バイナンスが顧客の資金を米国財務省短期証券に投資することを許可した最近の裁判所の判決は興味深い展開だが、これには重大な警告が伴う。

バイナンスは最近の成長と法的課題に直面しているが、着実に前進している。注目すべきは、米国コロンビア特別区の地方裁判所がバイナンスに米財務省短期証券を購入する許可を与えたことだ。

バイナンスの勝利?

コロンビア特別区連邦地方裁判所からの最近の法廷文書に基づき、バイナンスは第三者マネージャーを通じて投資に一定量の顧客資金を割り当てることが認められています。申請書では、これらの投資はバイナンスとその関連会社から分離して保管しなければならないと規定している。

裁判所の判決では詳しく次のように述べられています。

進行中の訴訟 (Dkt. No. 71) に関与している仮想通貨投資家として、私は既存の同意命令の修正を提案したいと思います。以下について裁判所の承認をお願いいたします。

裁判所がTビル投資計画を承認し、バイナンスが「勝利」を記録

仮想通貨投資家として、私は裁判所の決定により、いつでも顧客の出金を容易にするために十分な米ドルを準備金として維持することが会社に求められていることを理解しています。さらに、会社は運営経費の詳細を記載した月次報告書を提出する義務があります。

BAM は、過去の傾向に基づいて、顧客からの予想されるすべての法定通貨出金リクエストに対応するのに十分な量の米ドルを手元に確保します。同時に、顧客ファンドの投資期間中、BAM は利用規約を調整し、会社の動議に概要が示されている変更案に従って顧客に通知します。

バイナンスはこれまでにも法的問題に直面した経験がある。ここしばらく、米国内でも海外でも、このプラットフォームは規制当局の厳しい監視にさらされてきた。

同社は昨年、刑事告発に対する有罪を認め、罰金として43億ドルという高額を米国司法省に支払うことに同意した。その結果、趙長鵬氏はCEOの職を辞任し、刑務所で服役した。

カナダは、1万カナダドルを超える約5902件の取引の記録が存在しないとして、マネーロンダリング規制に違反したとしてバイナンスに600万カナダドルの罰金を課した。一方、バイナンスの幹部はナイジェリアで拘留され、法廷で刑事告訴に答える予定である。

バイナンスの法的問題は同社の事業と投資家に大きな影響を与えることが予測されていた。例えば、彼らの持続的なコンプライアンス違反により、同社のさまざまな市場へのアクセスが制限され、業務上の制限が課され、金融機関や政府の協力や提携に対する意欲が低下しました。

投資家は、顧客確認（KYC）手順の厳格化、出金問題による取引の中断、規制監視の強化といった形で不利な結果に遭遇する可能性があります。規制機関によるこの厳しい監視は、分散型市場システムの主な目的を損ない、望ましくない官僚主義を防ぐための政府による管理の強化につながる可能性があります。

2024-07-20 19:03