暗号通貨業界で豊富な経験があり、韓国の規制状況に特に関心を持っているアナリストとして、私はアップビットを取り巻く最新の動向にますます懸念を抱いています。国内最大手の取引所の一つによるKYC違反の報告は、問題を引き起こしているだけでなく、規制遵守という業界内のより大きな問題を示唆している。
韓国の大手仮想通貨取引所アップビットが、国内ライセンスの更新を目指している際に、顧客確認（KYC）プロトコルに重大な違反があったとして疑惑をかけられている可能性があると言われている。
11 月 14 日の毎日経済新聞の報道によると、韓国の金融委員会 (FSC) の一部である金融情報局 (FIU) は、顧客確認 (KYC) に違反があった可能性のある事例を約 50 万から 60 万件発見したとのことです。 ) Upbit 暗号通貨取引所での手順。
報道によると、関係当局はアップビットの事業ライセンス更新プロセスの審査中に、顧客認証に関する疑わしい問題を発見したとされている。これらの問題は、Upbit が為替取引を行う方法に影響を与える可能性があります。
Upbit が KYC のためにぼやけた ID を受け入れたとされる
韓国では、暗号通貨プラットフォームまたは仮想資産サービスプロバイダー (VASP) が堅牢な顧客確認 (KYC) ガイドラインを実装することが義務付けられています。
2018年1月、韓国政府は、実際の身元に関連付けられた銀行口座を通じた取引のみを許可することで、仮想通貨取引を規制することを目指した。規制の強化を受けて、金融サービス委員会はすべての仮想通貨取引所に対して強制的な登録手順を施行し、顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）基準の順守を確保しました。
MKの報告書は、金融情報部門がアップビットが顧客確認（KYC）プロトコルを遵守していないとされる多数の事例を発見したことを示している。
たとえば、Upbit は名前や登録番号などの不明確な個人情報を特徴とする身分証明書を使用したアカウント作成を許可しており、規制当局がこれらのユーザーを明確に特定することが困難になっていると主張されています。
仮想通貨投資家として、私は顧客認証違反の疑いに関して、Upbit に関するいくつかの懸念に気づきました。 1件当たり約1億韓国ウォン（約7万1500ドル）の罰金を科される可能性があるとみられ、営業許可の更新にも問題が生じる可能性がある。
FSCは以前、Upbitに対する独占調査を開始した
2017 年に設立された Upbit は、韓国だけでなく世界中で最大の仮想通貨取引プラットフォームにランクされています。 CoinGeckoの報告によると、同社は毎日約22億ドル相当の取引を扱っている。
つい最近、Upbit の顧客確認 (KYC) 手続きに関する疑惑が表面化しました。このニュースは、金融サービス委員会（FCS）が独占禁止法違反の疑いで取引所を調査すると発表された10月の報道に続くものである。
アップビットの市場支配力に関する調査は、仮想通貨取引所への重大な関与により地方当局による継続的な調査に直面している事業体であるKバンクとの緊密な関係に端を発している。 2023年11月までに、地方報道機関は、Kバンクの預金の最大70％が暗号セクターに関連していると示唆した。
ブルームバーグが報じたように、10月末に向けて、Kバンクは過大評価と資金調達における仮想通貨会社への依存に対する懸念から、ソウルでの7億3,200万ドルのデビュー・オファリング（新規株式公開またはIPO）を中止した。今回のIPOは2022年以降で韓国最大の上場となるはずだった。
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2024-11-15 12:17