深刻な規制上の懸念に応え、韓国の主要監督当局は国内最大の仮想通貨取引所アップビットの運営を一時的に停止する準備を進めている。この措置は、プラットフォームがマネーロンダリング防止規制を遵守しておらず、顧客確認（KYC）要件を無視したという告発を受けたものである。
先週木曜日の最近の報道によると、状況に詳しい関係者らは、金融サービス委員会の一部である金融情報局（FIU）が1週間前にアップビットに通知を出したことを共有した。
規制当局が制裁を課した場合、アップビットは約半年にわたり新規顧客の受け入れを一時的に停止する。それにもかかわらず、現在のユーザーはこの一時停止中もプラットフォーム上で取引を行うことができます。国内の仮想通貨取引市場の約70％がアップビットの管理下にあるため、今回の停止はアップビットの事業全体に大きな影響を与える可能性がある。
仮想通貨取引所は1月20日までに金融情報局（FIU）に回答する必要がある。この回答を受けて、規制当局は1月21日に予定されている公聴会で取引所の正当性を精査する予定で、慎重な検討の後、停止の可能性について最終的な決定を下し、その後最終決定される予定だ。
Upbit、KYC違反で厳しい制裁に直面
アップビットに対する制裁の発動は、韓国の仮想通貨分野における規制がさらに厳しくなる傾向を示している。この措置は、仮想資産業界の関係者の間で懸念を引き起こしており、アップビットの今後のビジネスライセンス更新評価への潜在的な影響を熟考している。
2024 年 10 月に、Upbit はライセンスを更新しました。ただし、この更新は現在、立入検査を行った後、アップビットのコンプライアンスを調査している金融当局によって審査されています。 Financial Intelligence Unit は、調査の結果、約 700,000 件の顧客確認 (KYC) ルール違反を発見しました。
金融情報局（FIU）は、活動停止の可能性を超えて、違反ごとに最大1億韓国ウォンの罰金を検討している。規制当局はさらに、アップビットが未登録の外国バーチャルオペレーターと取引していることも発見し、状況はさらに複雑になっている。
アップビットの広報担当者は、同社には規制に違反するつもりはないと明言した。彼らは、ブロックチェーン取引の分散性と匿名性を考慮すると、国際取引が報告されない可能性があるかどうかを事前に特定することは本質的に複雑であると指摘しました。
韓国、仮想通貨規制を迅速化
現在、韓国は仮想通貨の規制体制を強化する努力をしており、プロセスの迅速化を目的とした正式な対話を開始している。その結果、規制当局は2025年半ばまでに暫定草案を提示するよう努めている。
研究者として、私は最近、我が国の金融サービス委員会（FSC）が今後の仮想通貨法案に関する会議を招集したことを知りました。 FSC は、この法案の重要な重点分野を特定しました。
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2025-01-16 17:26