韓国警察、2億3000万ドル超の仮想通貨投資詐欺で215人を逮捕

過去の戦いでそれなりの傷を負った経験豊富な仮想通貨投資家として、これらの容赦ない仮想通貨詐欺について読むと、ショック、落胆、そしてちょっとしたユーモアの入り混じった感情を感じずにはいられません。絶望的な投資家の脆弱性を突いてムーンショットを約束する詐欺師たちの大胆さは、本当に驚くべきものです。

A氏と彼のチームが画策した韓国の陰謀が明らかになり、仮想通貨市場で2億3000万ドルの詐欺が行われた。説得力のある議論と虚偽の約束でだまされやすい投資家を操作することで、彼らは存在しない、または詐欺的な仮想通貨の保有に巨額の投資を注ぎ込みました。

A 氏は、215 人のメンバーからなるチームとともに、潜在的な投資家を誘惑するためにターゲットを絞った YouTube 広告を使用した疑いで告発されています。広告は本質的に魅力的であり、「初期投資の 20 倍」、「将来を変える機会」、「アパートを売ってコインを購入するためにお金を借りる」などの収益を約束していました。これらの説得力のあるメッセージにより、多くの投資家が多額の経済的犠牲を払うことになり、中には自宅を売却して不正トークンとされるトークンに投資する人もいたと伝えられている。

この問題のある事業戦略は、以前に他の投資で経済的損失を被った投資家をターゲットにしていました。 A氏と彼のチームは、利益があると偽って宣伝されたトークンを購入することで損失を取り戻すことができるとこれらの個人に保証した。しかし、証拠によれば、このグループは事実上無価値なトークンを販売し、投資家の信頼と絶望を利用して投資家を欺いていた。

チームは信頼性を確立するためにかなりの極端な行動をとり、自らを韓国の金融監督庁であると偽ることまでした。彼らは偽の身分証明書と電話番号を使用して、合法的な規制機関を装いました。彼らは計画の一環として、補償金の処理に必要であるとして投資家の個人IDの提出も要求した。しかし、後にこれらの ID が信用ローンを確保するために使用されていたことが判明し、投資家を誤解させ、個人情報を悪用し続けました。

捜査当局は、1,444 の銀行口座にまたがる不正なトークン販売に関連する資金の痕跡を追跡しました。この調査は、計画の規模を明らかにし、マネーロンダリングに使用された戦術を正確に特定するのに役立ちました。

逮捕と資産差し押さえ

結局、Aさんは韓国から逃亡後、途中香港とシンガポールに立ち寄りながらオーストラリアで逮捕された。この作戦中、当局はA氏が所有していた約190万ドル相当のビットコイン22枚と、詐欺行為に関連した追加の478億ウォン（約3400万ドル）を管理した。

今回の逮捕は、仮想通貨関連の詐欺に対処する上で重要な一歩となる。この事件は、仮想通貨詐欺師が高い利益を求める投資家をターゲットにし続ける中、規制上の警戒が必要であることを示している。

韓国警察、1200万ドルの仮想通貨詐欺容疑者を逮捕

韓国当局は他の事件も捜査しており、そのうちの1件では約160億ウォン（約1200万ドル）相当の仮想通貨詐欺に関与した詐欺師が逮捕された。この人物は逮捕を避けるために約2100万ウォン（約1万5746ドル）をかけて大規模な美容整形手術を受けたとされる。自分の身元を隠すために、彼は目、鼻、顔の構造を変更して顔の特徴を変え、さらに変装するためにかつらをかぶっていました。しかし、警察は通話記録、オンライン活動追跡、監視カメラ映像などを利用して、京畿道内のアパートで男性の居場所を突き止めた。

ソウル地方警察庁によると、男は偽の仮想通貨マイニング計画を運営した容疑で告訴されている。この詐欺は投資家に毎月 18% の利益を約束しました。 2021年11月から2022年6月まで、約158人を騙し、120万ウォン（約9万円）からなんと2億5千万ウォン（約18万8千ドル）もの損失を出したとされている。注目すべきことに、容疑者は2023年9月の公判前拘留審理を逃した後、10か月間逮捕を回避することに成功した。

2024-11-13 17:54