🇰🇷 Korbit の 190 万ドルの罰金: AML が出会ったとき (笑) 😂

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キムチとブロックチェーンが出会う国で、韓国の FIU は、AML 違反、KYC の失策、および未登録の海外での悪ふざけに対して、Korbit に 190 万ドルの罰金を課しました。 🌶️💸

ああ、規制の劇場だ！韓国の金融情報局は、チェーホフの主人公のドラマをすべて備え、 コンプライアンスシステムを綿密に検査した後コービットを制裁しました。 12月31日に幕が下り、国内第4位の仮想通貨取引所はマネーロンダリング対策の度重なる愚行の罪を問われたままになった。見落としの話、って言うんですか？見落としの茶番劇のようなものです！ 🎭

FIU、コービットでのコンプライアンスミスの喜劇を発表

シャーロック・ホームズに匹敵する熱心な検査官を擁するFIUによると、コービット氏は特定金融情報法違反の罪で有罪判決を受けた。結果？罰金27億3000万ウォン（約190万ドル）と組織的警告。 🕵️♂️✉️ 規制当局は、ため息をつきながら、Korbit の顧客確認システムと取引監視システムは三本足のスツールと同じくらい信頼できると指摘しました。 🪑

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2024年10月に実施された現地調査では、約2万2000件の違反が発見された。ほとんどはKYCチェックが完了していない取引のためのものでした。なぜなら、お金を失いたいと急いでいるときに誰が認証を必要とするでしょうか？ 🤡 認証されていないユーザーは、FIU を非常に残念がらせて野外活動を行ったようです。このような慣行はAML保護措置の本質を損なうと彼らは宣言した。まさに、悲劇です！

しかし、待ってください、まだあります!規制当局はまた、コルビットのリスク評価手順がチェーホフの登場人物の人生の選択と同じくらい徹底的であることを発見した。この取引所は新しいサービスを適切にテストできなかったため、代替不可能なトークンの提供に関連して 655 件の違反が発生しました。マネーロンダリングのリスク評価を義務化?忘れられた、ロシアの小説に出てくる忘れられた恋人のように。 💔

国境を越えたコンプライアンスの問題?ああ、彼らもそこにいました。検査官は、海外の未登録の仮想資産サービスプロバイダーとの19件の取引を検出した。韓国の法律では、そのような移動はピクニックに行くクマと同じくらい歓迎されている。 🐻🚫

そして、文書化の失敗も忘れてはなりません。不完全または不明確な身分証明書は、チェーホフの登場人物が運命を受け入れるのと同じ厳格さで受け入れられました。ハイリスクのユーザー?再検証されましたか？ Korbit の監視にはありません! FIUは、これらの失策により、ロシアの草原よりも広い範囲で違法な金融活動への扉が開かれたと指摘した。 🌾

財政面での平手打ちにとどまらず、FIUはコービット氏のリーダーシップに懲戒処分を課した。取引所は組織的な警告を受け、CEOは書面による警告を受けた――間違いなく、厳しい文面の警告だった。コンプライアンス報告責任者？正式に叱責されました。官僚的なバレエがあったとしても。 📜

法執行により韓国の仮想通貨市場の縄が締め付けられる

コービットの制裁は、韓国のより大きな規制の物語の一章にすぎない。最近、アップビットは同様のシステム上の障害に対して2,500万ドルの罰金を科されました。 FIUは執行の均一性を確保し、どの取引所も無傷にしないという使命を負っているようだ。一方、市場関係者は規制の冬が近づいているため、検査の厳格化に備えている。 ❄️

このタイミングはこれ以上にチェーホフ的ではありません。 KorbitはMirae Assetと買収交渉を行っているようで、評価額は最大9,800万ドルになる可能性がある。規制順守は、こうした交渉において厄介な問題となるだろう。もしかして、政略結婚？ 💍

業界観察者は、AML の施行が競争上の地位を大きく変えるものになっていると指摘しています。管理が弱い取引所は評判や運営を損なう危険がありますが、準拠したプラットフォームは機関の信頼を得る可能性があります。市場シェアの変化だと思いますか？陰謀が濃くなる！ 📈

韓国は依然としてアジアで最も活気のある仮想通貨市場の一つであり、小売業者の参加はチェーホフの絶望への欲求と同じくらい活発です。しかし、当局はイノベーションと財務健全性のバランスをとることに努めている。しかし、最近の措置は、コンプライアンスのギャップに対する許容範囲が縮小していることを示唆しています。 ⚖️

FIUは、執行はユーザーと金融システムを保護するためであると主張している。彼らは、透明性と説明責任が仮想通貨市場の成長の柱であると言います。監視が強化されるにつれ、取引所はコンプライアンスインフラストラクチャに投資しなければ、その結果に直面する必要があります。官僚主義に包まれた道徳的な物語。 📚

2026-01-01 08:50