過去の経験からいくつかの傷を負った経験豊富な仮想通貨投資家として、私はこの分野の新しいプロジェクトに関して常に情報を入手し、警戒することを学びました。 ZKasino での最近の出来事は、私に困惑と希望を与えてくれました。
研究者として、私は暗号通貨ギャンブル プロジェクト ZKasino に関する興味深いニュースに遭遇しました。ユーザーの間で出口詐欺の告発が表面化してからほぼ3週間後、2,000万ドルを超えるブリッジイーサ（ETH）が彼らのウォレットに再び現れた。これらの資金の突然の返還は状況をさらに複雑にし、プラットフォームの創設者に関する疑問を引き起こします。
ZKasino 離脱詐欺を巡る展開を追う仮想通貨投資家として、私は 5 月 9 日に、約 2,100 万ドルの wstETH (ラップされた Lido ステーキング イーサリアム) がプロジェクトのマルチシグネチャ ウォレットに返還されたことを知り、興奮しました。 Xフィードで報じられたこのニュースは、当初の約束通り資金の回収に一歩近づいたことを潜在的に意味する可能性があるため、影響を受けた多くの投資家の間で楽観的な見方を呼び起こした。
「$JAIL フィードによると、詐欺師と疑われる 3 人のうちの 1 人が資金を最初のマルチサイン ウォレット アドレスに返しました。これらの取引の証拠は Etherscan で見つけることができます。」
盗まれた6,021wstETHのうち約3分の2が移動されており、窃盗団が被害者への返金を計画している可能性が高まっている。
4月20日から、ZKasinoはイーサリアム（ETH）をプラットフォームに転送したユーザー向けにZKASのトークンエアドロップでデビューしました。彼らは参加者に対し、イベント後に元のETHが返却されることを保証しました。
ギャンブルプロジェクトの後、約束された3,300万ドルをユーザーに返す代わりに、代わりにLido Financeのイーサリアム用ステーキングプロトコルにリダイレクトされました。
10,000人以上の個人が議定書の約束に依存して資産を移管しており、後に違反されたと考えられていたため、この措置は虚偽の出国または資金引き出しの申し立てにつながった。
4月29日、26歳の男がZKasino詐欺への関与の疑いでオランダの法執行機関に拘留された。
当局は容疑者から仮想通貨、不動産、高級車など約1220万ドルを押収した。
仮想通貨界隈では、逮捕された人物がプロジェクト創設者「デリバティブズ・モンケ」ではないかという噂があり、その正体は勤勉なブロックチェーン調査員によってエルハム・ヌルザイであることが判明した。
CryptoMoonが報じたように、Binanceオンチェーン調査チームの重要な活動は、5月8日の法執行機関による容疑者の逮捕に貢献した。
バイナンスは当局から差し押さえ令状を受けて、ハッカーのアカウントから盗んだ相当量の仮想通貨を凍結するという措置をとった。
最近の逮捕にもかかわらず、ブロックチェーンネットワーク内では依然として違法な資金が転送されているようで、他の犯罪者が攻撃に関与している可能性があることが示唆されています。それにもかかわらず、最近資金がプロジェクトのマルチシグウォレットに戻されたことで、被害者はいくらか楽観的になりました。
大手オンチェーンインテリジェンス企業である CertiK のデータによると、4 月には、ZKasino 事件を除く、約 2,570 万ドルの暗号通貨が詐欺やハッキング活動によって盗まれました。
2021年にデータの監視を開始した同社によると、これはこれまでに記録された史上最低の数字だという。
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2024-05-09 08:04