2016年のビットコイン窃盗でBitfinexハッカーに懲役5年の実刑判決

デジタル資産市場で10年以上の経験を持つベテラン暗号投資家として、私はBitfinexでの強盗に対するイリヤ・リキテンスタインの判決を聞いて複雑な感情を抱かずにはいられません。一方で、当局がサイバー犯罪を取り締まり、私のような正当な投資家にとって空間の安全性を高めているのを見るのは心強いことだ。

11月14日、史上最大規模の仮想通貨強盗を指揮したことで知られる悪名高いハッカー、イリヤ・リキテンシュタインに懲役5年の判決が言い渡された。この判決は、業界で有名な仮想通貨交換プラットフォームであるBitfinexに対するサイバー攻撃による利益を洗浄するという2016年の計画の結果として下された。

作戦中に当時約7000万ドル相当の12万ビットコイン（BTC）が持ち去られたが、ビットコイン価格の大幅な上昇により、現在では105億ドルという驚異的な価値がある。

2016 年の強盗: 事件の経緯

遡ること2016年8月、リヒテンシュタインと特定される35歳の人物が、高度なハッキング手法とツールを使用してBitfinexのシステムの弱点を利用しました。アクセスを獲得すると、彼は2,000件を超える疑わしい取引を承認し、約119,754ビットコインを彼自身が管理していたウォレットに移動させました。

この出来事の後、彼は自分の行動を隠蔽するために、Bitfinex システムから重要なログインの詳細とシステムログを削除しました。このため、当局にとって彼に対する十分な証拠を見つけることが困難となった。

リキテンスタインはハッキングの後、一人で仕事をしたわけではない。彼のパートナーであるヘザー・モーガンも、盗まれたビットコインを洗うために彼に加わりました。二人は、違法なビットコインの出所を偽装するためにさまざまな戦略を採用しました。彼らはオンラインアカウント用に偽の身元を作成し、高度なソフトウェアを利用して取引を自動化し、さまざまなダークネット市場や仮想通貨取引所を通じて資金を送金しました。さらに、資金の追跡を困難にするためにビットコインを他の暗号通貨に変換する「チェーンホッピング」と呼ばれる手法も導入されました。

自分たちの行動の疑惑を薄めるため、二人はタンブリングサービスを通じて暗号通貨を送金したり、米国に関連する企業口座にいくらかの資金を預けたりすることで取引を隠蔽し、銀行業務が正当であるかのように見せかけた。リキテンスタインは盗んだビットコインの一部を金貨と交換さえした。

法的結果

遡ること2022年2月、マネーロンダリングと米国政府からの詐欺を企てた疑いで、マンハッタンで2人が拘留された。ちょうど1年後の2023年8月3日、リキテンスタインとモーガンはマネーロンダリングを共謀したとして罪を認めた。

リキテンスタインは懲役5年の判決を受け、釈放されるとさらに3年の監督下に置かれることになった。彼の同僚モーガンには今月後半、具体的には11月18日に判決が言い渡される予定だ。

この事件は、IRS刑事捜査（IRS-CI）ワシントンD.C.サイバー犯罪課、FBIシカゴ現地事務所、FBI仮想資産課、国土安全保障捜査（HSI）ニューヨーク出張所など複数の機関によって捜査された。

司法省国際問題局とドイツのアンスバッハ警察署は、これらの取り組みを支援しました。

リキテンシュタインの有罪判決は、仮想通貨に関わるサイバー犯罪や違法行為との継続的な闘いにおける重要なマイルストーンを意味する。司法省刑事局次長のニコル・M・アルジェンティエリ氏が述べたように、この事件は、サイバー犯罪の被害者に正義を求め、責任者の責任を問うという私たちの揺るぎない献身を強調するものです。

2024-11-15 14:21