金融犯罪の複雑さを解明する能力に長けた経験豊富な研究者として、私は Bitfinex と 2016 年のハッキングをめぐるこの最新の動向に興味深いものを感じています。 Bitfinex のみが、回収された盗難ビットコインの返還の対象となる可能性があるという米国政府の発表は、物語の興味深い展開です。
ワシントンD.C.の地方裁判所は、2016年の有名なハッキングで盗まれた119,754ビットコインを回収する資格のある唯一の候補がBitfinexである可能性があると示唆した。この決定は、イリヤ・リキテンスタイン氏とヘザー・リアンノン・モーガン氏が2022年にマネーロンダリング陰謀への関与と米国政府への詐欺行為で有罪を認めたことを受けて行われた。
研究者として、私は興味深い事件を明らかにしたいと思います。リキテンスタインとモーガンは、Bitfinex に侵入するために高度なハッキング ツールを利用したと考えられています。その後、彼らは約 2,000 件のトランザクションを実行して、盗んだビットコインを個人のウォレットに移動させました。その後、彼らはこれらの資金の一部を金貨に交換し、おそらく後で使用するために埋めるなど、さまざまな方法でこれらの資金を洗浄したとされています。
2022年2月の逮捕後、米国当局は現在約58億9000万ドル相当の約9万5000ビットコインの回収に成功した。さらに、関連資産4億7,500万ドルを追加で押収した。アーカム・インテリジェンスの報告によると、現時点では、これらのビットコインはFBIが所有する「bc1qazcm」ウォレットに保管されていると言われている。
盗難の規模から見て、影響を受ける当事者はさらに多い可能性があることが示唆されているが、米国政府は本日、ビットフィネックス以外に、犯罪被害者権利法（CVRA）に基づく被害者としての基準を満たしている、または犯罪被害者の資格がある個人を特定していないと発表した。強制被害者賠償法（MVRA）に基づく賠償。
米国司法省は、Bitfinex が以前に「BFX」トークンを使用して影響を受けた顧客に払い戻しを行っており、これらのトークンはすべて 2017 年 4 月までに償還されたと述べているため、これはもっともらしいことです。この払い戻しは、他の被害者が補償の対象にならない可能性があることを意味しており、Bitfinex が唯一の被害者となる可能性があります。誰が回収されたビットコインを請求できるのか。
2024-10-09 17:56