スプレッドシートをひと目見た人なら誰も驚かない動きで、カザフスタン金融監視庁（AFM）は、2025 年は無認可の仮想通貨取引所によるもぐらたたきの年であると決定しました。結果？ 22のプラットフォームが閉鎖され、1,100の違法暗号サービスがブロックされ、「ブロックチェーン」が「透明マント」を意味すると考えていた非常に混乱したハッカー集団が発生した。
当局はまた、麻薬マネーの洗浄や詐欺収益の洗浄に使用された2万枚のキャッシュカードも凍結した。犯罪者へのプロからのヒント: フェンタニルと地元のフットボール チームのシーズン チケットの購入に同じカードを使用しないでください。 🧊💸
捜査当局は昨年1,135件の事件を解決し、被害者に2億7,700万ドルもの多額の返還を果たした。なぜなら、暗号通貨のサンタクロースの役割を果たす政府機関ほど「正義」を示すものはないからです。 🎁🕵️♂️
AFM は反マネーロンダリング アベンジャーズに対するカザフスタンの回答であり、金融犯罪との戦いを続けています。彼らの最近の雄叫びは、「我々の監視下にない、あなたたちも監視していない」だ。
執行: 犯罪は代償を払うべきだから…逮捕されるために
法執行機関は15の犯罪組織を解散させ、29の「キャッシュアウト」プラットフォームを閉鎖した。これらの怪しげな作戦により、違法なルートを通じて 2 億 5,100 万ドルが移動しました。これは小さな島を購入するには十分な額ですが、まともな会計士に賄賂を渡すには十分ではありませんでした。
凍結された「ドロップカード」？バックステージパスのように犯罪者に渡される銀行カード。マネーラバの皆さん、新しい親友に会いましょう。日々を台無しにするコツを持った連邦捜査官です。 🐴💼
2,000社が銀行から利益を得た一方で、56,000人の「疑わしい」個人が、おそらく「優良」とラベル付けされていないリストに追加された。
規制された市場: 「グッドキッズ」テーブル
一方、カザフスタンの認可された仮想通貨市場は、カフェイン入りのサボテンのように成長しました。ライセンスを受けたプラットフォームの取引額は 2025 年に 68 億ドルに達しました。どうやら、一部の人々はまだ「ルール」を信じているようです。 🌵📈
現在、12の取引所を含む27の認可された仮想通貨会社がアスタナ国際金融センター（AIFC）の下で運営されている。なぜなら、暗号通貨にも就寝時間と門限が必要だからです。
世界の仮想通貨盗難は2025年に40億ドルに達した。カザフスタンはこれに応じて3億ドルの違法資金を凍結し、1670万ドルの資産を押収した。なぜなら、盗むつもりなら下手に盗んだほうが良いからです。
2026年1月にAFMがトカエフ大統領に行った会見は、「労働組合の一般教書」というよりは「我々が合法性の排水溝に流したものをここに挙げる」という内容だった。 🚽📊
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2026-01-13 18:40