米国財務省、仮想通貨取引所にさらなる制裁を発動する権限を模索

米財務省は、国内で運営されている仮想通貨取引所に対する管理を強化することを目指している。最近のブルームバーグの記事によると、同省は国の安全を守ることを主な目的として、暗号通貨サービスを提供する外国企業に対する追加制裁を求めているという。

4月9日火曜日の上院公聴会で、アデウェモ財務副長官は書面で次のように述べた。

「俳優たちは、自分の正体を隠し、仮想通貨を介して資金を送金することにますます熟練しており、私たちにとってますます大きな課題となっています。」

テロリストなどの悪意のある攻撃者は、従来の金融システムの使用を制限しようとする私たちの取り組みに対抗して、資金を送金するための革新的な方法を絶えず模索しています。

米財務省は、イランのコッズ部隊がガザに拠点を置く過激派組織ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦を資金面で支援するために仮想通貨を利用していると報じられていると付け加えた。同省はこれまでにも、ハマスへの少額の寄付を扱うものも含め、これらの資金経路を遮断する措置を講じてきた。

Adeyemo氏は、ロシアと北朝鮮は送金における仮想通貨への依存度を高めていると付け加えた。注目すべきことに、これらの国は米国の規制を回避するためにステーブルコインを積極的に採用しています。

仮想通貨取引所に対する米国財務省の制裁権限を拡大

2023年12月、米国上院議員の超党派グループは、ハマスなどのテロ組織に対して制裁を課す財務省の能力を拡大する法案を提出した。財務省は以前、テロ資金供与規制の強化を目的とした措置を提案していた。

アディエモ氏は証言の中で、３つの大きな改革を提案した。これらの改革には以下が含まれます。

米国財務省は、疑わしい外国機関が関与する取引が米国の口座を通じて処理されるのを阻止することができる。対照的に、ほとんどの取引にコルレス口座を利用する銀行とは異なり、外国の暗号通貨取引所や特定のマネーサービス事業は、この要件とは独立して運営されています。）

同氏が提案した二次制裁は、違法な仮想通貨取引を特定し罰する財務省の能力を強化することになる。さらに、このような犠牲を払うには、そのような資金を追跡するための技術の進歩が必要になります。財務省はまた、仮想通貨取引所や関連ビジネスを規制する権限を拡大する予定だ。追加権限に対する議会の承認がなければ、悪意のある者による仮想資産の悪用が増加する可能性が高いとAdeyemo氏は警告した。

2024-04-09 10:03