4月30日の趙長鵬の判決で何が予想されるか

米国政府との契約における単一の重罪で有罪を認めてから約160日後、バイナンスの元最高経営責任者（CEO）であるチャンペン・“CZ”・チャオ氏が連邦判事に出廷する予定だ。

4月30日、リチャード・ジョーンズ判事は、ワシントン連邦地方裁判所西部地区で、CZ（チャオ・チャンペン）の検察官と弁護士との間で行われた重要な法廷対立を監督することになる。この大いに期待されていた法的事件は、FTX の元 CEO であるサム・バンクマン・フリードに対する注目を集めた有罪判決と量刑のすぐ後に続くものである。当初は月末までに行われる予定だったが、CZの量刑公聴会は一度延期されたが、現時点では4月末までに行われると予測されている。

2023年11月、チャオ氏はバイナンスで適切なマネーロンダリング対策（AML）システムを維持しておらず、銀行秘密法に違反したという容疑の1つを認めた。彼は司法取引の一環としてCEOを辞任した。バイナンスとジャオは、SEC訴訟を伴うことなく、米国における民事規制上の告発を解決するために43億ドルを支払うことに同意した。

アメリカの量刑規則によれば、ジョーンズ判事は、犯罪に対するアメリカのガイドラインに基づき、CZを最長10年の懲役刑にする権限を有している。ただし、この特定の容疑については、12〜18か月の懲役刑が示唆されています。バンクマン・フリード氏は3月28日に懲役25年の判決を受けたが、両名が仮想通貨業界で著名な人物であることを除けば、事件に類似点はほとんどない。一部の専門家は、趙氏の自白と法執行機関への協力により、趙氏は懲役を免れるのではないかと推測している。

より簡単に言うと、モー・ヴェラ氏はCryptoMoonに対し、具体的な事件は罪状が異なる可能性があるが、関係機関である司法省、SEC、連邦政府は強いメッセージを送ることで不正行為を受け入れないことを明確にしていると表明した。

ベラ氏は、裁判官がCZに厳しい刑罰を下すかどうかに関わらず、米国当局は仮想通貨セクターの違法行為者を見せしめにしようとしているのかもしれないとコメントした。それでも、バイナンスの元CEOであるCZ氏は、彼の協力と自白のおかげで裁判官からある程度の恩赦が受けられるだろうと彼は信じていた。

元ニューヨーク東部地区検事補のマーク・ビニ氏はCryptoMoonに対し、CZに対する訴訟はバンクマン・フリード氏の刑事告発に比べて規制違反に近いように見えると語った。それでも同氏は、ハマスのイスラエル攻撃に関わる地政学的な出来事が、CZの量刑を管轄する裁判官に影響を与える可能性があると警告した。

ハマス攻撃後、暗号通貨がテログループへの資金提供に利用されていると示唆する主張が数多く寄せられている。これらの告発は、十分なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの確立を怠ったというバイナンス前CEOの告発と、取引所に対して進行中の民事訴訟に関連している可能性がある。

「ビニ氏は、ハマスに関連したマネーロンダリング疑惑を含むバイナンス事件に関する世論と政府の立場の不確実性と一致の可能性について言及した。この問題は、認識されている規制違反の重要性を示すものとして提示される可能性があり、検察官は現実の事実を強調している」彼らの議論は世界に影響を及ぼします。」

ビニはこう付け加えた。

「事件の事実は、CZにとって悪い意味で裁判官にとって非常に説得力があるため、裁判官はより重大な量刑が求められていると感じている可能性があります。」

罪を認めた後、趙氏は1億7500万ドルの保釈金の下、米国の特定地域を移動することが原則的に許可されている。しかし、彼の弁護士は裁判前に家族と面会するために彼をUAEに連れて行く許可を何度も裁判官に求めたが、これらの要求はすべて拒否された。

2024-04-16 01:19