今週、インド人が米国の法廷で、Coinbaseの偽造ウェブサイトを作成した罪を認めた。この詐欺的なサイトを使用することで、彼は本物のユーザーからログイン情報を入手することができ、最終的に約 400 人の疑いを持たない被害者から 950 万ドル相当の暗号通貨を流出させました。
2023年12月20日、30歳のチラグ・トマールさんは家族の訪問中にアトランタ空港で拘束された。同氏は現在、電信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の2つの容疑で起訴されている。各犯罪に対する罰則には、最長 20 年の懲役が含まれる可能性があります。
トマールの訴訟は、コートウォッチのシェイマス・ヒューズによって最初に報告された。
ノースカロライナ州西部地区の裁判所文書によると、トマールとその共犯者らは、本物の顧客をだましてログイン情報を開示させるために、コインベース・プロのウェブサイトの欺瞞的なレプリカを捏造したと主張している。少なくとも2021年6月から2023年末のトマール逮捕までの間に、542人以上の何の疑いも持たない個人がこの詐欺により仮想通貨を失った。
法廷記録によると、トマールは詐欺計画の既知および未知の共犯者との通信に本物の電子メール アカウントを使用したため、犯罪組織の一員であることが暴露されました。彼は、被害者とそれぞれの損失を詳細に記したグラフを管理しながら、不正に入手した身分証明書をさまざまな電子メール アドレスに転送し、仮想通貨取引プラットフォームであるバイナンスでアカウントを確立するために使用されました。
2021年6月から2022年10月まで、Tomarはさまざまなオンライン調査を実施しました。この期間中、彼は「Coinbase の偽サイト」、「Coinbase の詐欺」、「米国発の詐欺」、「OTP を必要とせずに Coinbase から資金を引き出す方法」などのトピックを調べました。
トマールさんは同じ電子メール アドレスを使用して米国への旅行ビザを申請しました。
トマールはその欺瞞的な行為から得た利益で贅沢な生活に耽った。彼はロレックスやオーデマ ピゲなどの高価な時計や、ランボルギーニやポルシェなどの高級車を購入しました。さらに、彼はエキゾチックな休暇を求めてロンドン、ドバイ、タイへ飛行機で向かいました。
トマールにはまだ判決が下されていない。
- JPY KRW 予想・見通し・の予想
- BTC 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- BTC JPY 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- トラップ映画のあらすじとネタバレ解説
- J.D.ヴァンスの身長論争を解説:彼の身長は実際どれくらい?
- USD JPY 予想・見通し・の予想
- ノーブラのヴィクトリア・ベッカムは、成功したPFWショーの後、夫のデヴィッドと子供たちのハーパー君(13歳)、クルーズ君(19歳)、そして彼の新しいガールフレンドのジャッキー・アポステルと一緒にディナーに向かう
- ローリン・グッドマン、父親スキャンダルのさなか「アニー・キルナーとの結婚生活を解消するためにカイル・ウォーカーをスパイするよう隣人に頼んだ」
- なぜライル・メネンデスはNetflixのモンスターで頭にネジを負ったのですか?
- ETH 予想・見通し・の予想. ETH 暗号通貨
2024-04-20 01:39