法的問題に焦点を当てた経験豊富な研究者として、私はバイナンスと米国政府機関との和解からの資金の不正配分疑惑という現在進行中の一連の事態に深く悩まされていると感じています。同様の事件を捜査した私の個人的な経験から、国民の信頼を維持するには透明性と確立された法律の順守が最も重要であることがわかりました。
米国居住者4人が、2023年11月にバイナンスから得た43億ドルの支払いを不当に管理したとして、司法省（DoJ）を含む複数の連邦省庁に対して訴訟を起こした。
原告らは、司法省（DOJ）、商品先物取引委員会（CFTC）、米国司法長官メリック・ガーランド、財務省、その機関である金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）および外国資産管理局（OFAC）のこれらの組織が、次のように主張している。 – 和解金を適切な部門、具体的には国家支援テロ被害者基金に分配する方法についての明確な指示を提供することを集団的に怠った。
資金の不正配分の疑い
ワシントンD.C.の連邦裁判所での訴訟では、国家支援テロ被害者法に従い、バイナンス事件と同様の事件から得られる犯罪利益と民事収益の相当部分は、指定された基金に寄付されるべきであると主張されている。
一方、原告のマイケル・グローバー・コー氏、ジョセフ・ポール・イングルハート氏、アンドレ・リン・ツイン氏、イヴォンヌ・ドーラ・ウェイド氏は、11月の和解以来、被告らは同基金に約8億9,860万ドルしか寄付していない、と主張している。
政府機関は、15億ドルを国家支援テロ基金に投入するのではなく、これらの資金を別の犯罪被害者基金に再配分することを検討している。彼らは、そのような変更は連邦法に矛盾すると主張している。
私はアナリストとして、イラン人誘拐犯、人質取犯者、爆撃犯などのテロリストの手によって苦しんだ被害者とその家族に補償を提供するために創設された基金である被害者基金を調査してきました。司法省のウェブサイトのデータによると、この基金は設立以来約60億ドルを分配している。
4人のアメリカ人は、助けを必要とするより多くの家族や被害者を助けるために政府が適切な措置を講じるよう熱心に取り組んでいます。
原告らは適正な配分を要求
この訴訟は、司法省およびその他の被告に対し、適格なバイナンスの和解金をすべて被害者基金に預け入れるよう求める裁判所命令を求めている。
2023年、バイナンスは米国の制裁と国際緊急経済権限法（IEEPA）への違反を含む司法省およびその他の規制機関によるすべての告発を認めた。この和解の一環として、同社は罰金と没収として43億ドル以上を支払うことに同意した。
報道によると、バイナンスの創設者である趙昌鵬氏（CZ）は、銀行秘密法に関連する重罪を認めた。当局は、CZがプラットフォーム上で適切なマネーロンダリング防止策の確立を怠ったため、違法行為者がバイナンスを通じて資金を洗浄できる可能性があると主張している。
米国当局との取り決めに関連して、同氏はCEOの職を放棄し、5,000万ドルの罰金を支払い、4か月の懲役刑を過ごすことに同意した。バイナンスのトップは4月に処罰され、今週後半の9月29日に釈放される予定だ。
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2024-09-26 12:27