Samourai Wallet創設者らがマネーロンダリング容疑で逮捕・起訴

水曜日に発表された声明によると、この二人は、秘密のインターネット市場から不正に得た利益1億ドル以上を処理したとされるミキサーの設立、宣伝、管理を担当している。

報告書によると、サムライは2015年から現在まで、約20億ドル相当の違法金融取引に関与したとみられている。

検察側は、ロドリゲス容疑者（35歳）とヒル容疑者（65歳）が、ミキシング業務に請求した手数料から約450万ドルを稼いでいたと主張している。

二人はマネーロンダリングを共謀し、無許可で無許可の送金事業を運営した疑いで起訴される可能性がある。これらの犯罪に対する罰則は最高で懲役 20 年および懲役 5 年です。

公式発表にあるように、ロドリゲスは水曜朝に拘留され、今日か明後日にペンシルベニア州で起訴される見通しだ。対照的に、サムライ・ウォレットの最高技術責任者（CTO）であるヒル氏は水曜日の朝にポルトガルで逮捕され、さらなる法的手続きのために米国に移送される予定だ。

アイスランドにあり、Samourai が管理する Samurai Wallet ウェブサイトが乗っ取られ、Google Play ストアからモバイル アプリを押収する令状が出されました。

司法省の声明によると、Samouraiは2015年から開発が進められている。プレスリリースで言及されているように、証拠としてツイートや個人メッセージを引用しながら、ロドリゲスとヒルはユーザーに不正に得た利益を浄化するよう促し、公然と歓迎したとされている。

Samourai では、検閲への耐性を確保し、ブラック マーケットとグレー マーケットの両方を含む循環経済を構築することが主な関心事です。これが近い将来に広く普及することはないかもしれませんが、これらの市場の成長は新型コロナウイルス感染症のパンデミック中にますます明らかになり、パンデミックを超えても持続するでしょう。

発表によると、両社は同じ提案を強調して潜在的な後援者を追求した。つまり、顧客ベースの中から「規制の緩い市場からの参加者」を引き付ける計画だったという。

司法省は水曜日、暗号通貨開発者でトルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・ストームに対する裁判の準備を進めながら逮捕を行っている。この裁判は司法省ニューヨーク南部地区支部が担当している。注目すべきことに、司法省ワシントンD.C.部門は最近、マネーロンダリング犯罪でビットコイン・フォグの首謀者ローマン・スターリンゴフに対して有罪評決を獲得した。

更新 (2024 年 4 月 24 日、19:20 UTC): 詳細を追加します。