司法省、ローマン・ストームによるトルネード・キャッシュ・オペレーションの特徴付けについて新たな申請で異議を唱える

業界の法的側面に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はこの展開を懸念しています。 Tornado Cash開発者のローマン・ストーム氏と、共同で告発されたローマン・セミノフ氏に対する進行中の訴訟は、プライバシーツールと違法行為を促進する上でのその役割に対する監視の目が高まっていることを浮き彫りにしている。

仮想通貨投資家として、私は Tornado Cash とその開発者 Roman Storm の最新動向を注意深く観察してきました。米国司法省は金曜日、ストーム氏に対する刑事告訴を却下しようとする試みを否定した。彼らの返答によれば、弁護側の提出書類には、最初の申し立てで決定できる点ではなく、裁判中に陪審が評価する必要がある議論の余地のある事実が含まれていたという。

司法省（DOJ）は、ローマン・セミョノフ氏とともに、マネーロンダリング計画の実行を共謀し、無許可の送金事業を運営し、制裁法に違反したとして私を告発した。具体的には、取引元を不明瞭にすることを目的とした暗号通貨混合サービスである Tornado Cash を作成および管理したとされています。米国当局は、北朝鮮のラザラス・グループやその他の極悪団体がこのプラットフォームを通じて資金洗浄を行ったと主張している。

3月下旬、被告側の代理人弁護士らが起訴棄却の申し立てを提出した。彼らは、問題のミキシングサービスであるTornado Cashは保管ミキサーの基準を満たしておらず、「金融機関」の定義にも該当しないと主張した。さらに、告発された個人には、Lazarus のようなグループによるこのサービスの使用を制御または阻止する能力がなかったと主張しました。

弁護側の主張として、プロジェクト用のソフトウェアを作成することは、マネーロンダリング活動を実行することとは根本的に異なると指摘された。

金曜日に公開された提出書類の中で、私たち司法省（DOJ）は、弁護側によるトルネード・キャッシュの描写に異議を唱えました。 2019 年の調査結果によると、Tornado Cash はミキシング サービスとして導入されました。ただし、その製品全体には、単なる Web サイトとユーザー インターフェイス以上のものが含まれています。また、「中継器」のネットワークと、相互接続された一連のスマート コントラクトも関係します。

被告は、検察側の見解と矛盾する彼の視点からトルネードキャッシュサービスがどのように機能したかについての事実上の議論を提示するだけで、また特定の行為中の被告の意図について利己的な説明を提供するだけでは、起訴状を却下することはできない。 （金曜日の提出書類に記載）

司法省は、トルネード・キャッシュのインターフェースの機能性と個々のユーザーが取引に及ぼす影響力の程度に関するストーム氏の主張に異議を唱え、裁判所への提出文書で視覚的な証拠を提示した。さらに文書は、ストーム氏とその仲間の創設者らが関連期間（2019年から2022年8月まで）にミキサーに対する権限を行使したと主張している。

この文書では、ストームとその他の創設者によるトルネードキャッシュの作成と運用に関して司法省が法廷で提出する予定の証拠について繰り返し言及している。構築プロセス、ユーザーによる Tornado Cash の使用法、その他の関連詳細などの側面をカバーしています。

ストーム氏は今年9月に裁判にかけられる予定だが、セミョノフ氏は依然として逃亡中だ。