台湾検察、ACE交換容疑者に懲役20年を目指す

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経験豊富な金融アナリストとして、私は台湾のACE取引所で進行中の事件を非常に懸念しています。創業者のデービッド・パン氏とそのビジネスパートナーの林建紅氏を含む主な容疑者に推奨される最低懲役刑は、疑惑の詐欺とマネーロンダリング活動の深刻さを反映している。

台湾の検察当局によると、ACE Exchangeに関連した仮想通貨詐欺とマネーロンダリングスキャンダルに関与した主な容疑者4人には、少なくとも懲役20年の刑が言い渡される可能性があるという。

最近のニュース記事に基づいて、台北地方検察は32名を告訴した。その中には、ACE Exchangeの創設者であるデイビッド・パン氏、彼のビジネスパートナーであるリン・ケンホン氏、および以前会長の地位にあった著名な弁護士であるワン・チェンファン氏が含まれている交換所で。 (言い換え)

現在、約1,200人が誤解を招いたとみられており、経済的損害額は計約8億新台湾ドル(2,456万米ドル)に上るという修正推定値となっている。これは、以前に見積もられた約3億4,000万新台湾ドル(1,060万ドル)の損失から大幅に増加したことを意味する。

報告書の調査結果に基づくと、損失の大きさから、提案されている懲役刑が妥当である。さらに、王氏の著名な法律専門家としての立場を考慮して、検察側は最低でも12年の懲役を主張している。

2024年1月、台北市の法執行機関は事件への関与の疑いで潘氏とその他13名を逮捕した。同時に、エース本社など複数の場所で捜索を実施した。これらの捜査の調査により、パン氏と、関連する暗号カードを伴う「アルフレッド」または「アフ ウォレット」という名前の詐欺的な暗号ウォレット サービスとの関係が明らかになりました。

告発者の主張に基づくと、2019年に告発された当事者は、NFTCトークン、ビットネイチャーコイン、ACE Exchangeのmochange、および追加のトークンへの投資を奨励したとされています。彼らは信頼性を高めるためにホワイトペーパーやプロモーションリソースを活用しました。

マーケティング キャンペーンにおいて、Pan と Lin は、ACE Exchange をアジア全土の仮想通貨取引のための最高のブロックチェーン プラットフォームに構築するために精力的に取り組みました。残念ながら、トークンの価値が劇的に下落したことで投資家は多大な損失を被りました。約束どおりトークンを新台湾ドルに交換できなかった投資家は、徹底した法的調査を求めて告訴することを選択した。

研究者として、私は台湾の裁判所が被告の財産差し押さえの判決を下したことを示す報道に出会った。押収された資産の価値は350万新台湾ドルを超えると言われており、現在の為替レートで約11万ドルに相当します。

起訴状での告発に反応して、Ace Exchangeは4月8日に声明を発表し、パン氏と彼の不正行為疑惑は自社のプラットフォームとは無関係であると断言した。同氏は2022年までに日常の事業経営から撤退すると述べられている。

集中型仮想通貨取引所の隠れた名品である Ace Exchange は台湾発で、2018 年末に市場にデビューしました。CoinMarketCap の統計に基づくと、毎日の取引で約 1,400 万ドルを処理しています。ただし、注意が必要です。Traders Union のデータによると、この取引所の信頼スコアは 10 点中 2.78 点にすぎず、高レベルのリスクを抱えています。

2024-04-27 14:59