ACE交換事件の被告は長期の実刑判決を受ける
台湾当局は、詐欺とマネーロンダリングを伴う計画の主な容疑者として、ACE Exchangeの創設者デビッド・パン氏と元幹部らに相当の懲役刑を言い渡した。この措置は、台湾の捜査機関がパン氏らに対する新たな告発を開始したことに続くものである。
ACE Exchange の被告は長期の懲役刑を受ける可能性がある
4月26日金曜日、台北地方検察はマネーロンダリングと詐欺事件の疑いで32人を起訴した。告発された者の中には、潘氏とそのビジネス仲間の林建紅氏、取引所の会長職を務めた弁護士の王晨煥氏も含まれる。
検察側は、被告らがNFTC、Bitnatureコイン、Ace Exchangeが作成したMoChangeなどのいくつかのデジタルトークンへの投資を販売していたと主張した。捜査中に、被告がこれらの投資機会の信頼性を高めるために虚偽の文書や白書を作成したことが判明した。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。
最近の現地ニュース発表では、経済的損失が約8億台湾ドル（2,456万ドル）に達し、これまでの推定額である台湾台湾ドル3億4千万を大幅に上回ったことが明らかになった。この不正行為は1200人以上の投資家に多大な経済的打撃をもたらし、台湾の検察当局はパン氏とリン氏に少なくとも20年の懲役刑を示唆した。
検察は、約4,300万台湾ドルが王氏の口座に移され、その後、価格操作のためトークン取引所に2,600万台湾ドルを注入するために使用されたと主張した。上級弁護士として、詐欺計画への加担が証明されれば、王氏は最低でも懲役12年の刑に処される可能性がある。
Ace Exchange のスタンスと対応
さらに、パン氏とその関係者がトークンやその他のブロックチェーン関連製品の販売で少なくとも22億台湾ドルを稼いでいたことが調査により判明した。さらに検察は、資金の一部で宜蘭県の不動産を購入し、収益を隠蔽する意図も明らかにした。
パン氏に対する告発に対して、エース・エクスチェンジは、パン氏が2022年以降は日々の業務運営に何の役割も果たしていないと説明した。また、法執行機関と協力しており、プラットフォームは正常に機能し続けていると強調した。
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2024-04-28 19:16