Credの元幹部が電信詐欺とマネーロンダリングの罪に問われる

金融の背景があり、金融詐欺事件の調査経験を持つ研究者として、私は通信詐欺とマネーロンダリングでクレド社の元幹部3名が最近起訴されたことを非常に憂慮すべきものと感じている。当局の説明によれば、この略奪的で欺瞞的な計画は、投資家から数億ドル相当の仮想通貨を騙し取った可能性があるという。

クレッド事件を調査している研究者として、私は最近、この破産した仮想通貨貸し手の元幹部3人が通信詐欺とマネーロンダリング活動に関連した容疑で起訴されたことを発見した。これらの違反容疑は、同社が2020年11月に破産を申請する前に発生したと伝えられている。

カリフォルニア北部地区連邦検事局は、5月3日に発表したように、今回の訴追を通じて金融市場から詐欺行為者を排除し、投資家にとって安全な環境を確保するという決意を表明した。

金融アナリストとして、以前CEOの地位を務めたダニエル・シャット氏と元CFOのジョセフ・ポドゥルカ氏が現在、通信詐欺とマネーロンダリングに関連した13件の犯罪で告発されているということを共有できる。さらに、元CCOのジェームズ・アレクサンダーはこの事件で4つの罪で起訴されている。

「IRS刑事捜査担当特別捜査官代理のマーク・モズリー氏は、何億ドル相当の仮想通貨を無防備な被害者から騙し取る、狡猾で誤解を招く詐欺を指摘した。」

Credの元幹部が電信詐欺とマネーロンダリングの罪に問われる

2020年11月、Credが破産を申請したとき、CryptoMoonの発表を受けて、懸念を抱いた多くのユーザーがソーシャルメディアで資金の安全性について質問した。

検察によると、幹部３人はクレッドの融資・投資手続きの本質に関して顧客を欺いた疑いで起訴されている。

報道によると、クレッド氏は自身の関与を「担保付きまたは保険付融資」に限定し、仮想通貨保有を「リスクが軽減されている」と表現し、市場変動を防ぐための「揺るぎない投資戦略」への取り組みを強調したと言われている。

むしろ検察は、クレッドの融資活動には担保も保証も不足していたと主張した。

シャット氏とポドゥルカ氏は5月2日に初出廷したが、嘆願書を提出するために5月8日に出廷することが条件となった。アレクサンダー氏の最初の出廷日はまだ発表されていない。

仮想通貨金融業者アレックス・マシンスキー元最高経営責任者（CEO）が2024年9月の判決に向けて準備を進めている中、2022年7月の同社倒産に関連した7件の重罪告発が彼に迫っている。

暗号通貨融資業界の最近の動向を研究している研究者として、私はジェネシスという2023年1月に破産を申請した別の企業に出会った。ジェネシスは債権者に対する財務上の義務に対処するため、約3,600万株を清算するという重要な一歩を踏み出した。この措置により、約 21 億ドル相当のビットコインが生み出されました。

2024-05-04 03:57