台湾のFSCは2025年までに仮想通貨会社に厳格なAML規則を導入

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金融セクターで 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私はさまざまな市場や業界にわたる規制の枠組みの進化を目の当たりにしてきました。この文脈において、暗号通貨分野におけるマネーロンダリング対策を強化する台湾の最近の動きは、より透明で安全なデジタル資産市場の育成に向けた賢明な一歩である。

台湾の金融監督委員会（FSC）は最近、仮想通貨業界におけるマネーロンダリング防止（AML）管理の強化を目的としたより厳格な規制を導入しました。 7 月の法改正を受けて、すべての仮想資産サービス プロバイダー (VASP) は 2025 年 9 月までに FSC に登録する必要があります。遵守しない場合は、最大 500 万台湾ドル (155,900 ドル) の罰金と最長 2 年の懲役が科される可能性があります。

水曜日に発表された声明の中で、金融監督委員会は、同委員会が概説した新しい規則が、2021年7月に制定されたマネーロンダリング防止（AML）宣言に取って代わることを明らかにした。金融監督委員会は、すべてのプロバイダーが改訂された規則を遵守する義務があると強調した現在の準拠レベルに関係なく、登録ガイドラインに従う必要があります。この措置は、透明性を高め、急成長する仮想通貨業界を保護するという台湾の取り組みを強調するものである。

2025 年 1 月 1 日から新しい規制が施行され、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) には 6 か月 (9 月まで) の登録期間が与えられます。これらの基準を満たさない企業は深刻な結果に直面する可能性があることが現地の報告により確認されています。金融サービス委員会（FSC）は、暗号通貨分野における違法行為と闘い、すべての参加者の間で倫理的な金融慣行を促進し、強力で透明性の高いシステムを確保するためにこの措置を講じています。

より厳格な暗号化コンプライアンス基準 

仮想通貨分野の著名な弁護士であり、台湾フィンテック協会事務局長のケビン・チェン氏は、改訂されたガイドラインの下では、ルールを遵守しない運営者は刑事訴追の対象となると明言した。一方で、ルールを遵守する人はより厳しい規制に直面することになります。 Cheng氏は、業界が認可された金融機関を彷彿とさせるシステムに向かって進んでいることを強調した。

マネーロンダリング対策 (AML) コンプライアンスの期待を超えて、新しく確立されたルールは、仮想資産サービス プロバイダーの管理のための高いベンチマークを確立します。これらの強化された基準では、リーダーが関連する資格を保有し、取引のセキュリティを保護し、消費者資産を保護し、機密情報を維持するための追加の義務を負うことが求められます。チェン氏はさらに次のように述べた。

これらの新たな規則により、台湾の仮想通貨セクターの成長に対する法的保護が強化され、従来の金融に精通した大手投資家にとって魅力的なものとなっています。

金融監督委員会（FSC）は現在の規則に満足しているだけではない。また、仮想通貨専用の法案の制定も検討しており、早ければ2023年6月までに台湾の最高行政機関である行政院に法案を提出することを目指している。地元情報筋によると、FSCは今年末までにこの提案をまとめるつもりだという。

台湾における仮想通貨規制の将来

台湾の仮想通貨セクターは6月、政府の監視の下でルールを確立する協会を設立し、自主規制に向けた大幅な動きを見せた。規制当局と企業とのこの協力は、暗号通貨企業にとってより安全で調和のとれたエコシステムを促進することを目的としています。自主規制を政府の政策と同期させることで、台湾は責任あるデジタル資産開発のモデルとしての役割を果たしています。

これらの最新のマネーロンダリング対策ガイドラインに基づいて、台湾は暗号通貨分野における進歩と安全性の調和のとれた融合を目指し、より管理された信頼できるデジタル資産市場を育成します。遵守日が近づくにつれ、仮想資産サービスプロバイダーは、ペナルティを回避し、より安全な金融エコシステムの構築に貢献するために、必要な条件を満たすことを優先する必要があります。

2024-10-04 00:42