業界の規制情勢に強い関心を持つ長年の仮想通貨投資家として、私はBTC-eの共同創設者であるアレクサンダー・ヴィニク氏が最近罪を認めたことを非常に憂慮していると感じている。 2011年から2017年にかけて彼のプラットフォームで発覚した広範な違法行為は憂慮すべきものであり、仮想通貨への投資に伴う潜在的なリスクをはっきりと思い出させるものとなっている。
仮想通貨取引所とされるBTC-eのロシアの共同創設者、アレクサンダー・ヴィニク氏に関する新たな情報を発見した。同氏は、2011年から2017年にかけて同取引所の取引に関連したマネーロンダリング陰謀に関与したことを自白している。この自白は、BTC-eに関する違法行為に関する包括的な調査の後に行われた。
ヴィニク氏が BTC-e の責任者として在任中、この仮想通貨取引所は 90 億ドル相当の取引を処理し、米国からの多数を含む世界中で 100 万人以上のユーザーを魅了しました。ヴィニクに対する量刑は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の関連する立法上の考慮事項を考慮して、米国連邦裁判所の判事によって課されることになる。
米国司法省は、このプラットフォームが、コンピューター侵入、ランサムウェア計画、麻薬取引などのさまざまな犯罪行為から得られた不法利益を一掃するために使用されているという事実に注目しました。
仮想通貨投資家として、私はデジタル通貨取引所である BTC-e が必要な法的要件を遵守していなかったと言われていることを知りました。司法省の調査に基づいて、このプラットフォームは金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) への登録を欠いており、マネーロンダリング対策 (AML) または顧客確認 (KYC) 手順の実装を怠っていたことが判明しました。簡単に言うと、BTC-eはマネーロンダリングを防止し、顧客の身元を確認するために当局が定めたルールに従っていなかったということだ。
BTC-e の欠点は、金融取引を法執行機関から隠そうとするユーザーを惹きつけました。さらに、Vinnik が多数の国際ダミー会社と口座を設立し、このプラットフォームを通じて 1 億 2,100 万ドルを超える不正利益の極秘送金を可能にしていたことが明らかになりました。
過去5年間、ヴィニク氏は秘密事業で利益を得たとされる仮想通貨取引所BTC-eを画策したとして告発され、法的紛争に巻き込まれてきた。これらの活動により、プラットフォームを通じて約 40 億ドルのビットコインが洗浄されたと推定されていると伝えられています。
ヴィニク氏はマネーロンダリング犯罪に対する米国の令状に基づき、2017年にギリシャで拘留された。その後、同氏は2020年にフランスに引き渡された。フランスでは、ヴィニク氏に対するランサムウェア関連の告発は取り下げられたが、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、懲役5年の判決を受けた。
ヴィニク氏の弁護団は控訴で、同氏は単なるBTC-e取引所の従業員であり、そこでの違法行為には一切関与していないと主張したが敗訴した。フランスの刑務所での2年間の服役を経て、ヴィニクは2022年8月5日に米国の拘置所に移送された。
米国司法省は、ヴィニク氏のギリシャから米国への移送を促進する上でギリシャ当局が多大な支援を提供したことを認めた。以前、ヴィニク氏は捕虜交換協定の交渉を試み、米国とロシアの間の潜在的な交換の一環として自らを提案していた。
米国当局は、いくつかの仮想通貨プラットフォームとそのトップに対して同様の刑事告発を行っている。 3月28日、FTXの前CEOサム・バンクマン・フリード氏が7件の重罪で有罪判決を受け、懲役25年の判決を受けた。
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2024-05-04 13:01