CZで懲役4か月、米国の別の州がBinance.USを追放：法律解読

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法律と金融のバックグラウンドを持つアナリストとして、私はバイナンスの元CEOであるチャンペン・“CZ”・チャオに対する最近の米国マネーロンダリング法違反の罪で懲役4か月の判決に興味をそそられる。趙氏の刑期は検察側が求刑した懲役3年と比べると軽いように見えるかもしれないが、この事件の背景を理解することが重要である。

米国の裁判官は、米国のマネーロンダリング規制に違反したとして、バイナンスの元最高経営責任者（CEO）であるチャンペン・“CZ”・チャオ氏に懲役4か月を言い渡した。

検察は、バイナンスの元最高経営責任者（CEO）に対し、仮想通貨取引所在職中に適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを実行し続けることができなかったとして、懲役3年を示唆した。その後、彼はこれらの容疑に対する有罪を認めた。

リチャード・ジョーンズ判事によると、チャオ被告がバイナンスでの特定の違法取引を認識していたことを示す証拠は提示されておらず、刑期を18か月から3年に延長するという検察側の主張と矛盾している。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。米国当局による元幹部とその仮想通貨帝国の行為に対する6年にわたる捜査の後、4か月の懲役と数十億ドルの罰金は、一部の観察者にとっては軽いものに見えるかもしれません。

刑事司法と量刑政策を研究している研究者として、私は懲役刑を課す主な理由は、潜在的な犯罪者が犯罪を犯すのを最初から阻止することであると信じています。この概念は一般抑止と呼ばれます。

レーン氏によると、米国には趙氏を告発する正当な理由があったという。告発は重大なものであったが、規制の範疇に該当し、懲役25年の懲役となったサム・バンクマン・フリードの詐欺罪の重さとは一致しなかった。

仮想通貨コミュニティの内外で、米国の法制度によってこれら 2 つの業界巨人に与えられた異なる扱いについて混乱を表明する声が数多くあります。

最近、オレゴン州は他の5つの州に加わり、Binance.USに対して同州での営業許可の取り消し、一時停止、更新の拒否などの措置を講じた。この決定は、2024年に同様の動きが相次いだ後に行われた。

ナイジェリア裁判所、バイナンス幹部の裁判を延期

バイナンスの法務チームは、同社、最高コンプライアンス責任者のティグラン・ガンバリヤン氏、地域責任者のナディーム・アンジャルワラ氏に対するマネーロンダリング疑惑の手続きを進めるために必要な書類をまだ受け取っていないと述べた。

公判は５月２日に始まる予定だったが、裁判官は弁護士が関連書類を調べる時間を増やすため、公判を５月１７日まで延期したと言われている。

この特定の法的問題において、バイナンス、ガンバリヤン、アンジャルワラは、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会によるマネーロンダリングの告発に直面している。ただし、これらの容疑は、彼らに対する脱税容疑とは異なります。マネーロンダリング事件に対して、両当事者は無罪を主張している。

BTC-e創設者、90億ドル洗浄の罪を認める

仮想通貨取引所BTC-eの共同創設者の一人、アレクサンダー・ヴィニク氏はマネーロンダリング陰謀事件で有罪を認めた。この自白は、2011年から2017年にかけてプラットフォーム上で行われた違法取引に関する大規模な捜査の一環として行われた。

BTC-e の事例を調査している研究者として、私は、ヴィニックの管理下で、この仮想通貨取引所が 90 億ドル以上の取引を促進し、世界中で 100 万人を超えるユーザーを魅了していることを発見しました。これらのユーザーのかなりの数は米国に拠点を置いていました。

司法省は、このプラットフォームがコンピューター侵入、ランサムウェア計画、麻薬取引などの違法行為を通じて得られた汚い資金を浄化するために使用されていると強調した。

米司法省、ロジャー・バー氏を脱税容疑で起訴

司法省は、「ビットコインのイエス」とも呼ばれる著名な初期ビットコイン投資家、ロジャー・バー氏に対する告発を明らかにした。ヴァーさんは郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告書の提出などで告発する米国の令状に従い、スペインで拘留された。アメリカ当局によると、バー氏はビットコインやその他の資産を内国歳入庁に売却したことによるキャピタルゲイン約4,800万ドルを申告しなかったという。

起訴状によると、バー氏は大幅な価格高騰前の2017年6月に約7万ビットコイン（BTC）を所持した疑いがあるとされている。その後、彼はこれらのビットコインのかなりの部分を約2億4,000万ドルで売却したと言われています。米国当局は、裁判を受けるためにスペインからヴァー氏を米国に帰国させる意向を発表した。

2024-05-06 22:16