経験豊富な金融アナリストとして、私はブロックチェーン完全性法の導入を強く支持します。私は金融分野での豊富な経験と仮想通貨市場への理解により、仮想通貨ミキサーがマネーロンダリング、脱税、テロ資金供与などの違法行為をどのように促進しているかを直接目撃してきました。これらの組織はユーザーに匿名性を提供するため、法執行機関による取引の追跡や金融犯罪の防止が困難になります。
ブロックチェーン完全性法として知られる法案が米国下院で提出され、仮想通貨ミキサーの使用を2年間禁止することを目的としています。この法案はショーン・カステン氏を先頭に５人の民主党議員が主導している。
Casten氏が説明したように、暗号ミキサーは、ユーザーが最初の入金と新しい引き出しアドレスの間の関係を明らかにすることなく、引き出し用の新しいアドレスを作成して暗号通貨資金を回収できる隠しプールとして機能します。
この法案は、暗号通貨交換業者、仮想資産プロバイダー、その他の登録マネーサービス事業者を含む金融機関に対し、タンブラーを通過した資金の取り扱いやミキサーアドレスへの直接引き出しの許可を一時的に禁止することを提案している。それぞれの違反には最大 10 万ドルの民事罰が科せられます。
私はアナリストとして、財務省向けに 2 年間かけて包括的な報告書を作成することになりました。このレポートには、ミキサーが関与する取引に関するさまざまな情報が含まれます。このような取引のうち、違法な金融活動が関与するものと、合法的に使用されるものとの割合の推定も含めます。さらに、これらの取引を追跡または防止する法執行機関の能力を評価し、ミキサーに関して他の管轄区域が採用している規制アプローチを調査します。
ビル・フォスター、ブラッド・シャーマン、エマニュエル・クリーバーの下院議員はこの法案を支持しているが、まだ審議のために委員会に提出されていない。これに関連して、仮想通貨に対する過去の敵対的な姿勢で知られるシャーマン氏の発言をカステン氏は引用した。
「暗号通貨の意図は、まさにその名前、つまり『隠されたお金』の形にあります。[…] テロリストグループ、制裁回避者、脱税者、サイバー犯罪者などはすべて、違法行為を隠すためにミキサーを使用しています。」
米国政府は以前、仮想通貨ミキサーを規制措置の対象としていた。 2022年8月、財務省外国資産管理局はトルネードキャッシュに関連する住所を制裁リストに追加し、アメリカ国民によるトルネードキャッシュの利用を禁止した。この決定は翌年の法的異議申し立てに耐えました。このミキサーの責任者らは現在、米国とオランダの両国でマネーロンダリング、制裁回避、および関連容疑に直面している。
欧州連合による厳しいマネーロンダリング防止規制の導入を受けて、モネロの暗号タンブラーは厳しい監視に直面している。
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2024-05-08 21:18