バイナンス、カナダ金融規制当局から「行政違反」で430万ドルの罰金

経験豊富な金融アナリストとして、バイナンスが世界中の規制当局と度重なる衝突は、マネーロンダリング対策（AML）と顧客確認（KYC）規制の順守に対する取引所の取り組みに深刻な懸念を引き起こしていると私は考えています。カナダの規制当局が行政違反に対して課した最新の罰金600万カナダドル（約4億3000万円）は、バイナンスが同様の違反に対してわずか半年前に米国当局に支払うことで合意した43億ドルという巨額の罰金を考慮すると、バイナンスの評判に大きな打撃となる。

カナダの規制当局は火曜日、同国の金融法における2つの異なる管理規定に違反した疑いでバイナンスに対し600万カナダドル（約430万ドル）の罰金を課した。

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、木曜日に発表した声明の中で、カナダ国外に拠点を置く有名な金融プラットフォームであるバイナンスが、外国マネーサービス事業者としての登録を行う機会が複数回与えられていたにもかかわらず、登録を怠ったと発表した。この要件に準拠します。

バイナンスは2021年6月1日から2023年7月19日までの間、1万ドル以上相当の5,902件の仮想通貨取引の詳細と必要な顧客識別情報をFINTRACに提供することを怠った。 FINTRAC は、ブロックチェーン エクスプローラー ツールを利用してこれらの侵害を特定しました。

マネーロンダリング防止法違反の疑いで米規制当局と43億ドルの和解に達してから6か月後、バイナンスは新たな罰金に直面している。元CEO兼共同創設者であるChangpeng “CZ” Zhao氏が、強力なKYC/AMLプログラムの確立を怠ったとして懲役4か月の判決を受けてから1週間。

バイナンスはナイジェリアで規制上の課題に直面しており、ナイジェリアナイラの取り扱いに関与した疑いがあり、マネーロンダリングと脱税の疑いで告発されている。米国に本拠を置き、取引所の財務コンプライアンスを監督するバイナンス幹部のティグラン・ガンバリアン氏も同様の容疑で２月に逮捕された。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。今週初めに公開されたブログ投稿で、バイナンスのCEOとして私はナイジェリア当局にガンバリアンの釈放を促し、1月に逮捕される前に身元不明の人物が逮捕されていたことを明らかにしました。彼に対する告訴を取り下げるために、私たちに多額の暗号通貨の支払いを要求しました。ニューヨーク・タイムズの報道によると、この賄賂とされる金額は1億5,000万ドルに達したという。