Binance と DWF の市場操作疑惑の内部 – 何が起こっているのでしょうか?

DWF はバイナンスでの市場操作で 3 億ドル以上稼いだと言われています
バイナンスは、DWF のいかがわしい戦術を指摘した従業員を解雇したとされています

経験豊富な金融アナリストとして、私はバイナンスの DWF に対する申し立てを非常に懸念しています。報告されているウォッシュ取引やポンプ・アンド・ダンプ戦術などの市場操作スキームは、信頼と公正な取引慣行に対する明らかな違反です。さらに、監視チームの報告書の却下とその後の責任者の解雇疑惑は火に油を注ぐだけだ。

仮想通貨マーケットメイキングシーンの主要プレイヤーの 1 人、特に DWF が、BNB トークンを利用してバイナンス取引所で操作行為を行ったと主張されています。

最近のウォール・ストリート・ジャーナルの記事によると、DWFに対する疑惑が浮上しており、彼らがバイナンスから疑わしい方法で3億ドル以上を得たことを示唆していることがわかりました。具体的には、この報告書は、DWF がこの仮想通貨取引所でそのような多額の収益を蓄積するために疑わしい活動に従事したことを示唆しています。

Binance の元従業員によると、プラットフォームの調査員は、2023 年に DWF が YGG (Yield Guide Games) と他の少なくとも 6 つのトークンの価格を操作したという証拠を発見しました。これにより、ウォッシュとして知られる約 3 億ドルの不正取引が発生しました。 Binance の利用規約に違反する取引。

市場操作を研究している研究者として、私はポンプ・アンド・ダンプ・スキームやウォッシュ取引などの有害な慣行に遭遇してきました。これらの戦術は、個人の利益のために資産の価格を人為的につり上げたり下げたりすることを目的としており、最終的には取引プラットフォームの完全性を脅かします。この発見を受けて、Binanceの市場監視チームはVIPリストからDWFを削除するよう勧告した。この措置は、交換の信頼性と公平性を維持するために役立ちます。

バイナンスが監視チームのリーダーを解雇したと報じられている

アナリストとして強調したいのは、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、監視チームの調査結果は却下され、DWF評価提出からわずか1週間でチームのリーダーが解雇されたと述べられているということだ。監視報告書が大手顧客と矛盾する場合には無視するのが常套手段となっているようだ。

一方、DWF は疑惑から距離を置き、次のように述べた。

事実分析者として、私は最近メディアで流れている特定の疑惑に関して事実を明らかにしたいと思います。一部の報道とは異なり、これらの主張には実質的な証拠が不足しており、真実を誤って伝えています。

DWFのマネージングパートナーであるアンドレイ・グラチェフ氏も、この疑惑をすぐに軽視し、次のように述べた。

「私たちは多くの努力をし、卓越性を目指して努力し、日を追うごとに大きく成長していきます。これに不満を抱く人もいるかもしれませんが、私たちは構築し、前進し続けます。さあ、行きましょう!」

CoinMarketCap の情報によると、DWF Labs はマーケットメーカーとしての役割に加えて、さまざまな暗号通貨の取り組みを財政的に支援してきました。

仮想通貨市場観察者の中にはDWFに対する市場操作の告発に驚かない人もいることは注目に値する。ある解説者は次のように述べました。

「それは秘密です – 大手取引所とその関連会社は小売業者と取引しています」

この告発は、バイナンスが過去1年間に直面した規制上のハードルをさらに複雑なものにしている。重要なのは、同プラットフォームが前年に米国のマネーロンダリング防止規制に違反したとして和解に達し、40億ドルを没収したことだ。その後、2024年に元CEOの「CZ」に4か月の懲役刑が言い渡された。

BNBは500ドルから615ドルの間でレンジ内取引を続けたため、この報道はBNBの価格動向に大きな影響を与えなかった。 3月中旬に始まったこの横ばいの動きは、現時点でのBNB価格の明確な方向性の欠如を反映している。

2024-05-10 11:03