ナイジェリア裁判所、バイナンス幹部ガンバリヤン氏の保釈を拒否

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さまざまな国の規制状況を追跡してきた経験を持つ長期の仮想通貨投資家として、私はバイナンスとナイジェリア当局の間で進行中の法的問題を懸念しています。マネーロンダリングと脱税に関連した容疑で拘留されているバイナンス幹部の一人であるティグラン・ガンバリヤン氏の最近の保釈拒否は、厳しい規制の枠組みを持つ管轄区域での事業運営に伴う複雑さと潜在的なリスクを浮き彫りにしている。

ナイジェリアのバイナンス幹部間の法的紛争に関する最近の事態の展開で、ナイジェリア連邦高等裁判所はティグラン・ガンバリャン氏の保釈を却下した。ガンバリアン氏はバイナンスの別の幹部とともにマネーロンダリングと脱税の容疑で拘留された。

法的手続きの傍聴者としての私の分析では、エメカ・ヌワイト判事が主宰する先週の法廷で、被告が保釈金を飛び出す潜在的なリスクを理由に、被告はクジェ矯正センターで拘留されたままであるべきであるとの判断が下された。

背景: ナイジェリアにおけるバイナンスの法的問題

ヌワイト判事は、「保釈申請を承認する」代わりに、同氏とバイナンスのもう一人の幹部に対する経済関連の容疑について、経済金融犯罪委員会（EFCC）による審理を迅速化するよう指示した。

2月26日、バイナンスの2人の主要幹部、金融犯罪コンプライアンスの責任者の地位にある米国人のティグラン・ガンバリヤン氏と、バイナンスのアフリカ地域事業を管理するナディーム・アンジャルワラ氏が同国で拘留された。

ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）はその日の数週間前から告訴書類の提出に困難を抱えていたにもかかわらず、アンジャルワラさんは3月22日の投獄をなんとか回避した。

4月の初公判で、ガンバリアン氏は経済金融犯罪委員会（EFCC）から告訴の正式通知を受けた。 EFCCはバイナンスとその幹部2人がナイジェリア国内で違法行為に関与し、3,500万ドル以上の資金洗浄につながったと非難した。

このニュースを注意深く監視していた仮想通貨投資家として、私はバイナンスの幹部が法廷で弁論を行う機会中に沈黙を保ったことに驚いた。法的手続きは4月8日と19日に予定されており、私はその時に彼が告発に関して無罪を主張すると予想していた。

保釈申請と却下

事件の最新動向を注視している仮想通貨投資家として言えるのは、無罪答弁から約数週間後、バイナンス幹部ガンバリヤン氏の弁護士マーク・モルディ氏が保釈申請を行ったことだ。彼は手続きの公平性を主張し、ガンバリアンの法的権利を支持した。

業界の最新ニュースを追いかけている仮想通貨投資家として、私は保釈手続きに結果が左右される興味深い事件に遭遇した。この状況において、裁判所はガンバリアンという名前の個人が逃亡する潜在的な危険性について懸念を表明した。検察は保釈が認められれば出国を試みる可能性があると警告している。この懸念は、同様の状況下で同僚が示した同様の行動に由来しています。

原告側の弁護士は判事の前でバイナンス幹部の保釈拒否を強く主張した。同氏の出廷を保証してくれる信頼できる個人や資産が存在しないため、保釈を却下する必要があると主張した。さらに同氏は、この行政長官にはナイジェリア社会内で、法的手続きの際に保証人や支援体制として機能するような重要なつながりがまったくないと強調した。

さらに、ガンバリアンは投獄中に何度も米国パスポートの新規申請を試みたと主張した。

ナイジェリア政府に対するバイナンスの申し立て

バイナンス事件を追う仮想通貨投資家として、私はいくつかの興味深い展開に気づきました。バイナンスのCEO、リチャード・テン氏は、ナイジェリア政府が当社から1億5000万ドルの仮想通貨支払いを引き出す目的で訴訟を延長していると公に非難した。テン氏は最近のブログ投稿で懸念を表明し、事件に関与した当局者が問題を解決するためにこのような要求を行ったと述べた。

研究者として、私はチームの弁護士が、特定の問題を解決するために 48 時間以内に支払いを行う期限付きで、多額の暗号通貨の支払いを求める極秘の要求を受けたとされる情報に遭遇しました。私たちの返答は翌朝までに届く予定でした。

ナイジェリア政府は告発を否定し、彼らに対する重大な金融不正行為の罪から国民の目をそらす試みであると主張した。

2024-05-17 16:49