経験豊富な金融アナリストとして、私はトーマス・ジョン・スフラガ氏の行動が非常に残念で憂慮すべきであると感じています。今年のビットコインやいくつかのアルトコインの目覚ましい利益が証明しているように、仮想通貨市場が短期間で大きな利益をもたらす可能性があるのは事実ですが、そのような利益は保証されておらず、簡単に得られるものでもないことを覚えておくことが重要です。
仮想通貨投資家として、私はトーマス・ジョン・スフラガに関する気がかりなニュースに遭遇しました。同氏は、十数人を騙し、偽の仮想通貨プロジェクトなど、存在しないビジネスを信じ込ませ、通信詐欺を行ったことを認めた。私たちのコミュニティ内にそのような欺瞞が存在すると知ると落胆します。
「スフラガは被害者に架空の仮想通貨「仮想ウォレット」に投資するよう説得したと米国司法省は5月17日の声明で発表した。同庁はさらに、スフラガ氏がニューヨークでの仮想通貨イベントの司会を務めるなど、ポッドキャスティングと仮想通貨業界での経験があると説明した。
司法省は、同氏がわずか3カ月以内に最大60％という驚異的な利回りを潜在的な投資家に約束したと指摘した。しかし、この人物はポンジスキームを画策していたようで、初期の投資家に分配された利益は本物の収益ではなく、新しく募集した参加者が寄付した資金から得られたことを示唆しています。
しかし、現実の世界では、スフラガは実際にその資金を個人的な利益のために使用し、経費を賄い、以前の被害者やビジネスパートナーとの債務を解決しました。残念なことに、これらの人物の中にはスフラガ氏の親しい知人もいたと伝えられており、スフラガ氏は彼らを騙して彼らの貯蓄から130万ドル以上を流用したという。
このような大幅な上昇が起こるのは暗号通貨の分野ではよくあることです。たとえば、CoinMarketCap の情報に基づくと、ビットコイン (BTC) は今年 1 月 24 日から 4 月 24 日の間に約 65% 急騰しました。現在、ビットコインの価格は約66,860ドルです。
暗号通貨市場を研究している研究者として、私は過去 3 か月間で特定のアルトコインが目覚ましい成長を遂げていることに気づきました。たとえば、PEPE (PEPE) は 722% という驚異的な急騰を記録し、Dogwifhat (WIF) も 656% のリターンで大幅な上昇を記録しました。
最近の仮想通貨詐欺の取り締まりを受けてのことだ。
金融犯罪を調査している研究者として、私は5月15日、司法省がアントン・ペレール＝ブエノとジェームス・ペレール＝ブエノの兄弟を電信詐欺、資金洗浄の共謀の疑いで告発したというCryptoMoonのレポートに出会った。
彼らは、ブロックチェーン システムのセキュリティと信頼性を脅かす手法により、わずか約 12 秒で約 2,500 万ドル相当の暗号通貨を取得することに成功したと主張されています。
その約1か月前の4月4日、数十億ドルを集めたワンコイン詐欺事件の元法務・コンプライアンス責任者が、巨額の資金洗浄を幇助したという自白を受け、懲役4年の判決を受けた。
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2024-05-18 04:50