刑事司法の背景と金融犯罪の捜査経験を持つアナリストとして、私はこの事件が特に興味深いと感じています。英国系中国人女性のジャン・ウェンは、ビットコインを不動産や宝飾品などのさまざまな資産にマネーロンダリングした役割で懲役6年8か月の判決を受けた。
英国系中国系の42歳の女性は、ビットコインを財産や宝飾品などの多数の所有物に変えた罪を認めた。ロイター通信によると、裁判所は懲役６年８か月の実刑判決を下した。
ジャン・ウェンさんは当初、複数の告発により最長14年の懲役刑を受ける危険があった。 3月、彼女はマネーロンダリングに関わる単一の容疑で有罪と証明された。
2018年、警視庁とマネーロンダリング捜査官が私の家宅捜索中に、約6万1000ビットコインが入った貸金庫を発見した。
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ウェン氏の家の住人であるヤディ・チャン氏が捜査後に行方不明になった場合、彼女が複雑なマネーロンダリング活動を画策したことが後に判明した。この計画により約13万人の中国人投資家が騙され、彼女は英国へ逃亡することになった。
張氏に正式に雇用され、以前テイクアウト従業員だったウェン氏がジュエリー事業で張氏の代表を務め、張氏は企業の管理と監督を主張した。
捜査官らは、正体が張である志民銭が、女王としてヨーロッパのつつましやかな国家を統治するという贅沢な夢を抱いていたことを明らかにした。彼女は、犯罪首謀者の個人日記に書かれた自白に基づいて、君主制を確保するために約500万ドルという多額の投資をする用意があった。
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以前はテイクアウトの仕事に従事していたウェンさんは、大規模な詐欺事件に関しては無罪を主張していた。彼女は、張氏が自分の独立した富について彼女に知らせたと主張した。彼女の動機は、現在私立学校に入学している息子に明るい将来を確保することだったと彼女は主張した。
張容疑者は約２億５０００万ドルを奪って逃亡に成功したと言われている。とらえどころのない人物は捕獲を逃れ続けているが、現在はインターポールの指名手配中だ。
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2024-05-25 00:15