豚解体の被害者、バイナンス口座への資金を追跡後、詐欺師に対して26万6,000ドルの訴訟を起こす

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経験豊富な金融アナリストとして、私は仮想通貨市場における豚解体詐欺の増加傾向を深く懸念しています。私は何年にもわたって業界を注意深く観察してきたので、これらの詐欺がジョージ・エドワード・フィッツジェラルド二世のような疑いを持たない投資家をどのように壊滅させるかをこの目で見てきました。

仮想通貨豚屠殺計画で詐欺を受けたジョージ・エドワード・フィッツジェラルド2世という人物が、リサという女性と他の容疑者に対して訴訟を起こした。フィッツジェラルドは、リサが紹介した詐欺的な仮想通貨取引所を利用してビットコイン（BTC）やその他のデジタル通貨に約18万ドルを投資したと主張している。この訴訟では、リサとその共犯者が改宗、共謀、不当利得に関与しているとされている。

被害者は8か月で18万ドルを追放

この興味深い事件を調査している研究者として、私は 2022 年にフィッツジェラルドが仮想通貨投資に興味を示し、リサという名前の個人とオンラインでコミュニケーションを開始したことを示唆する情報に遭遇しました。フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に提出された法廷文書によると、リサさんは仮想通貨取引に熟練していると主張した。その後、彼女はフィッツジェラルドを説得して、「ETX」と呼ばれるデジタル取引所に資金を移すよう説得し、それが彼女に大きな利益をもたらしたと主張した。

残念なことに、私が関与していたプラットフォームは、私のような疑うことを知らない仮想通貨投資家を誤解させるために細心の注意を払って作られた詐欺的なスキームであったことが判明しました。法廷記録に基づいて、このサイトは偽のリアルタイム市場データを操作的に表示し、取引活動をシミュレートしました。しかし、私の行動は、他の投資家の行動と同様に、実際の仮想通貨の取引にはつながりませんでした。

私は暗号通貨投資家として、2022 年 10 月から 2023 年 5 月の間にプラットフォームに合計 180,000 ドルを入金しました。しかし、後で資金を出金しようとしたときに、いくつかの問題に遭遇しました。当初、お金にアクセスできない理由についてさまざまな理由が説明されました。最終的に、私は被告から、元の預金へのアクセスが許可される前に、おそらくは不特定の手数料をカバーするために追加の資金を送金するよう要求を受けました。

フィッツジェラルド氏が資金を引き出す際に困難に直面した後、法医学専門家による徹底した調査が行われた。この捜査により、リサとその仲間たちがフィッツジェラルドの資金を掌握し、バイナンスの仮想通貨ウォレットに移していたことが明らかになり、その結果、フィッツジェラルドの投資の現在価値は26万6,000ドルとなった。

豚の解体が増加中

私は残念な傾向に気づきました。豚解体詐欺が蔓延しているということです。これは、何の疑いも持たない被害者が、多くの場合デジタル資産を使用して、欺瞞的なスキームに複数の入金を行う、洗練された形態の投資詐欺です。 「豚の解体」という名前は、詐欺師が多額の利益を約束して被害者を誘い込み、時間をかけて「解体」するか、投資を使い果たすだけであるという考えに由来しています。

仮想通貨投資家として、私はカナダ詐欺防止センター (CAFC) とカナダ投資規制機構 (CIRO) からの憂慮すべきプレスリリースに遭遇しました。彼らは「豚解体」詐欺の増加について私たちに警告しました。こうした詐欺師は、信頼関係を築くために、ソーシャル メディア、特に出会い系サイトで潜在的な被害者をターゲットにすることがよくあります。彼らはあなたの自信を獲得すると、偽のオンライン取引プラットフォームを紹介し、高額かつ迅速な利益を約束して誘惑します。注意深く、遭遇した投資機会やプラットフォームの正当性を常に再確認してください。

個人にとって、未知の投資機会に遭遇した場合には、注意と健全な懐疑心を働かせることが重要です。受信トレイ内の一方的なメッセージに疑いを持ち、詐欺の可能性があると思われる場合は、適切な当局に報告してください。

2020年12月、カリフォルニア中央地区連邦検事局は豚解体詐欺で得た8,000万ドル以上を資金洗浄したとして4人を告発した。起訴状によると、これらの人物は少なくとも284件の取引に関与していたという。法執行機関はこれらの預金のうち2,000万ドル以上を特定し、逮捕者の銀行口座に戻ってきたことを追跡した。

詐欺に関与したとみられる2人が逮捕され、豚の解体活動に関与したダミー会社を通じて7,300万ドル以上を資金洗浄した疑いがある。二人は数人の共犯者に協力して、不正に得た利益をアメリカの金融機関を通じてバハマの銀行口座に移した。その後、彼らはこれらの資金を米ドルに固定されたステーブルコインであるUSDT（テザー）に変換しました。

2024-05-31 16:10