大紀元CFO、暗号プラットフォームを巡る6,700万ドルの詐欺計画で起訴

長年の仮想通貨投資家であり業界ニュースのファンとして、私は大紀元のCFOビル・グアン氏が関与したマネーロンダリング計画の疑惑について知りショックを受け、失望した。事件の詳細は憂慮すべきものであり、そのような立場にある人物が与えられた権力と信頼を悪用するのを見るのは落胆することだ。

今週火曜日初め、大紀元の最高財務責任者ビル・グアン氏が米国司法省（司法省）に起訴されたことを知り、私は驚いた。同氏に対する容疑は極めて深刻で、司法省は同氏が6,700万ドルに関わる仮想通貨マネーロンダリング計画に参加していたと主張している。

保守系メディアのエポック社は、中国政府に対する批判的な姿勢で知られている。

グアン氏は、2020年頃から2024年5月まで海外に拠点を置くエポック社の「Make Money Online」チームの金儲け活動を主導したとして捜査を受けている。これらの容疑は同社の報道や取材業務とは無関係である。

司法省は「グアン氏の指導の下、チームメンバーらは仮想通貨とその資金が保管されていたプリペイドデビットカードを使って、不正に取得した失業保険給付金を含む犯罪収益を意図的に1000万ドル以上購入した」と述べた。

報告によると、収益は特定の暗号通貨取引所を通じて処理され、元の価値の約 70 ～ 80% で名前のない暗号通貨に変換されました。チームのメンバーは、盗んだ識別データを利用してアカウントを確立し、その利益を個人アカウントに流したとされています。

アナリストとして、私はその文章を次のように言い換えます。これらの資金がメディア会社によって管理され、グアンが個人的に所有していた追加の銀行口座に送金されたことを発見しました。さらに、これらの資金の一部は彼の仮想通貨口座を通じても移動されました。

司法省の起訴状によると、グアン氏はマネーロンダリングと銀行詐欺の実行を計画した罪で起訴されている。マネーロンダリングに対する潜在的な刑罰は最長20年の懲役であり、銀行詐欺罪ではそれぞれ最長30年の懲役刑が科せられる可能性がある。

当局が同社の収益を410％も驚異的に伸ばし、短期間で1,500万ドルから6,200万ドルにまで成長させた際に、不正行為の可能性を示唆する手がかりが浮上した。グアン氏は当初、この経済的高騰の原因を「多大な寄付」によるものだと説明していた。しかし、この説明は捜査関係者の間で眉をひそめた。