金融犯罪と捜査の経験を持つアナリストとして、私はビル・グアンとしても知られるウェイドン・グアンの事件を非常に懸念しています。司法省（DoJ）の起訴状に概要が示されているように、同氏に対する容疑は、仮想通貨とプリペイドデビットカードが関与した複雑かつ大規模なマネーロンダリング計画の全体像を浮き彫りにしている。
ビル・グアンとして知られるウェイドン・グアン氏は、6,700万ドル相当のマネーロンダリング活動に関与したとして司法省（司法省）から起訴された。不正に入手された資金は仮想通貨取引とプリペイドデビットカードを通じて移動され、その収益は大紀元の銀行口座とグアン氏の個人銀行口座と仮想通貨口座の両方に送金された。
大紀元は主に保守的な見解に訴えかける世界的なメディア組織として機能しており、中国政府を批判することでよく知られている。それにもかかわらず、報道機関自体は告発の中で言及されていない。それはグアン氏が最高財務責任者の職に就いている職場であると特定されただけだ。
最近の報道発表の中で、司法省は、2020年頃から2024年5月まで、GUANという名前の個人が、ニューヨーク市に本拠を置く大手メディア企業のCFOを務めながら、他者と協力して複雑で世界的な戦略を実行していたことを明らかにした。マネーロンダリング活動。総額6,700万ドルを超える違法資金は、メディア会社および関連団体の銀行口座に送金されたとされている。
大紀元のニュースを注意深く観察している仮想通貨投資家として、私は大紀元に対する告発を受けて、大紀元がグアン氏を一時的に停職処分にしたことを知った。同社の広報担当者は「われわれはこれらの告発に関するあらゆる捜査に全面的に協力する。当面、合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまではグアン氏は推定無罪とされるが、われわれはこの解決過程で同氏を停職処分とする決定を下した」と述べた。
司法省によると、グアン氏は保険詐欺やその他の犯罪行為を通じて違法資金を獲得した。彼は大紀元の「Make Money Online」部門の個人と協力し、1ドルあたり70〜80セントのレートで仮想通貨をこれらの収益と交換した。その後、暗号通貨は法定通貨に変換され、盗まれた個人情報を使用して大紀元のアカウントに送金されました。
研究者として、私は 2020 年頃から 2024 年 5 月まで活動していたとされる金融スキームに関する興味深い情報をいくつか発見しました。この期間中に、グアンとその仲間たちは、推定額に及ぶ資金を洗浄したと言われています。この制度を通じて、1,500万ドルから6,700万ドルに。最終的な目標は、大紀元の年間収益を大幅に拡大することでした。
グアン氏はマネーロンダリング共謀の罪で1件、銀行詐欺の罪で2件の訴追を受けている。これらの犯罪に対する懲役刑は合計で最長 80 年に達する可能性があります。しかし、グアン氏はこれらの告発に対して無罪答弁を行った。
Pixabay からの Klaus Hausmann による画像
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2024-06-04 20:34