NYAG、10億ドル詐欺でハイチ系アメリカ人をターゲットにした2つの仮想通貨ピラミッド計画と推進者を告訴

ニュースを注意深く追いかけている仮想通貨投資家として、私は AWS Mining と NovaTechFX という 2 つの疑惑のあるスキームに関する憂慮すべきレポートに遭遇しました。木曜日に提出された最近の告訴状によると、これらのプラットフォームはWhatsAppのグループチャットを通じてクレオール語を話す教会の信者を搾取し、疑いを持たない投資家から10億ドル以上を騙し取っていたという。

2017 年に設立され、2019 年に事業を停止したオーストラリアの企業 AWS Mining は、投資家に対し、13 ～ 15 か月以内に仮想通貨マイニングへの投資から 200% の収益を約束しました。 AWS Mining は、フロリダ出身のパナマ人夫婦、シンシアとエディ・ペティオンのようなプロモーターに、募集した新規投資家が持ち込んだ投資から 10% の手数料と、追加のボーナスと名誉称号を与えることで報酬を与えました。

仮想通貨投資家としてこの出来事を振り返ると、AWS Mining の推進者に 2 人の影響力のある人物、The Petions がいたということを思い出します。彼らはそれぞれ 20 万人を超える投資家を傘下に収めることに成功し、社内で「社長」という栄誉ある称号を獲得しました。悲しいことに、AWS Mining は財政難に直面し、2019 年 4 月に破産しました。それでも、The Petions はチームを組んで、NovaTechFX という新しいベンチャーを設立することにしました。この新たな取り組みでは、シンシアが CEO の役割を果たし、エディが COO に就任しました。 NovaTechFX は、仮想通貨取引と外国為替のプラットフォームとして自らを宣伝し、毎週 4% もの高いリターンを約束しました。

アナリストとして私は、請願団が新たな事業事業のために AWS Mining の元プロモーターを招聘したと伝えられていることに気づきました。その中にはマーティン・ジジ、ジェームス・コーベット、フランツ・シセロンが含まれており、彼らはジェームスの訴訟の被告として特定されています。 。 AWS Mining と同様に、彼らはプラットフォームに採用することに成功した投資家による投資の一部をこれらの個人に補償しました。

訴状に記載されているように、2019年8月から2023年4月まで、ノバテックの投資家は同社に10億ドル以上を投資した。ジェームズさんの告訴状によると、2022年6月に規制当局の調査が入り、詐欺や証券違反に対する停止命令書が提出される前に、請願者らはフロリダにある自宅を密かに売却し、パナマに移転したという。

シンシアさんはさらに支持者に米国から出国するよう促した。報道によると、ペシオンさんは気楽な口調でジジさんに「国から逃げろ」と指示したと言われている。 「あなたを見つけられなければ、彼らはあなたを助けることはできません」と彼は冗談めかして付け加えた。

2022年12月、仮想通貨取引所FTXの劇的な終焉を受けて、多くのNovaTech投資家がプラットフォームから資金を返還するよう求めていた。同社は2023年2月に引き出しを停止し、同年5月までに業務を停止し、投資家は多額の資金不足（約「数万」の預金）を抱え、総額で「数億ドル」に直面することになった。損失で。

アフィニティ詐欺

裁判所文書によると、請願団とその職員らは主に宗教的環境でハイチ移民を搾取の対象としたと伝えられている。

仮想通貨投資家として、私はこの業界でいくつかの興味深い人物に出会ってきましたが、シンシア・ペションもその一人です。彼女は、NovaTech を設立した後、自分自身を「牧師 CEO」と称しました。報道によると、彼女はただ歯を磨いている間に神が会社の神聖なビジョンを与えてくれたと主張したという。興味深いことに、彼女はイエスを「世界で最高のアフィリエイト市場」と呼んでいました。ペティオンとその仲間たちは、定期的に祈りのグループを組織し、そこで自分たちの疑惑の計画を宣伝することで知られていた。

ジジとプロモーターらは、アメリカの有名な奴隷制度廃止論者の英雄ハリエット・タブマンと比較しながら、シンシアの革新的な精神を称賛した。彼らは投資家に対し、シンシアが「数え切れないほどの人々を啓発に導き」、「混乱の中へ道を切り開き、前進を導いてきた」と表明した。

NovaTech の創設者と支持者たちは、「最初の 100 万ドル」を達成し、「遺産」を確立し、「経済的独立」を確保するための手段として、多くの個人に投資機会を熱心に売り込みましたが、その中には経済的に苦しむ人もいました。訴訟。

ノバテックの創業者らは密室で投資家を「熱心な信奉者」と軽蔑した。伝えられるところによると、シンシア・ペティオンはプロモーターとの会話の中で自分自身を「首謀者」と呼び、彼女の投資家が彼女の発言すべてに何の疑問も持たずに盲目的に同意する思慮のない信者であることをほのめかした。

裁判所の記録によると、請願者らは2011年に消費者債務を理由に破産を申請していた。

ペションズと他のノバテック・プロモーターによるアフィニティ詐欺疑惑は、EminiFXの創設者エディ・アレクサンドルが画策した仮想通貨ねずみ講と驚くほど似ている。ハイチの宗教団体を標的にしたアレクサンドル容疑者は、投資家から2億4000万ドルをだまし取った容疑で2022年に逮捕された。 2023年に商品詐欺の罪を認め、懲役9年の判決を受けた。

訴訟

James 氏は、AWS Mining、NovaTech、The Petions およびその他の指名された被告に対し、度重なる詐欺行為と執拗な違法行為の疑いにより、ニューヨーク州の厳格な詐欺防止法であるマーティン法に違反したとして訴訟を起こした。この訴訟の目的は、影響を受けた当事者への補償と賠償を確保すること、また被告が将来の投資計画に参加することを阻止する恒久的な差し止め命令を確保することである。

研究者として、私はこのように表現します。今年初めに、NovaTech と Cynthia Pection に対して集団訴訟が起こされました。その後、ニューヨーク州司法長官（NYAG）も同様の申し立てに基づいて別の訴訟を起こした。

現在、請願運動やその他の発起人に対する刑事告発は行われていない。