100人以上の元米国検察官がナイジェリアでバイナンス幹部の釈放を確保しようと奮闘

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規制の状況に強い関心を持ち、業界の複雑さを深く理解している経験豊富な仮想通貨投資家として、私はバイナンスの金融犯罪およびコンプライアンスの責任者であるティグラン・ガンバリヤンを取り巻く状況を非常に懸念しています。 100人以上の元連邦検察官と捜査官、および数人の議員が署名した最近の書簡は、彼の釈放を求めるもので、この分野への関与に伴う潜在的なリスクと課題をはっきりと思い出させるものである。

この問題を調査している研究者として、私は 100 人を超える米国の元連邦検察官と捜査官が団結してティグラン ガンバリャンの釈放を支援していることを発見しました。現在ナイジェリアで拘束されているガンバリアン氏は、バイナンスで金融犯罪とコンプライアンスの責任者の職にある。

6月6日に書かれた書簡の中で、関係団体はガンバリアン氏の苦境に対する深い懸念を表明し、米国国務省に迅速な介入を求めた。

マイケル・マッコール下院外交委員長と他の議員15人を含む米国議員のグループは火曜日に控訴を開始した。彼らはこのアピールに署名し、ガンバリアン氏が現在どのような状況に置かれているかに関わらず、ガンバリアン氏を解放するために直ちに行動を起こすよう政府に求めた。

Binance Execのリリースを求める声

私はアナリストとして、問題の出来事の２日後に連邦政府幹部や検察官を含む約１０８人の元政府職員が集まったというニュースを検討した。抗議活動参加者らは、現在アブジャのクジェ矯正センターに過去3か月間拘留されているバイナンス幹部が必須の医療を受けられないと主張した。

私は元検察官らとともに、ガンバリアン氏の釈放に関して米国政府が不十分な措置を講じたと主張する。迅速に行動を起こさないと、彼の安全に重大な結果が生じる可能性があります。私たちは刑務所内の彼の安否を深く懸念しており、彼の自由を確保するために直ちに措置を講じるよう政府に強く求めます。

当局はまた、釈放を要求する根拠として彼の米国への奉仕にも言及した。

バイナンス幹部の経歴には、10年に渡る国への貢献が含まれており、以前は内国歳入庁（IRS）の特別捜査官として勤務し、その後バイナンスで金融犯罪とコンプライアンスの責任者の地位に就任した。

以前に勤務していた検察官らは、さまざまな重要な事件における彼の役割を強調し、法原則の執行に対する彼の献身を称賛した。これらの事件は、児童ポルノやテロ資金供与犯罪の訴追から、悪名高いシルクロードスキャンダルに関連した個人情報盗難や公共汚職の捜査まで多岐にわたりました。

彼は完全に無実です

明確かつ自然な言葉で：この書簡は、ナイジェリア当局がガンバリアンに対して提起したマネーロンダリングと脱税の申し立てを強く否定した。同氏の無罪を宣言し、バイナンスにおける同氏の役割が同社の不正行為の都合の良い標的となるべきではないと主張した。

「書簡には、彼がこれらの告発に関してまったく無責任であり、バイナンスの中堅社員としての立場において、会社を代表して行動するのにふさわしい重要な地位を持っていない、と書かれている」というのが考えられる方法の一つだ。原文を言い換えます。事態は1月にガンバリヤン氏と他のバイナンスの代表者らが金融規制について協議するためナイジェリアを訪れたときに始まった。その後、彼らは、以前に議論された規制問題に関連する特定の財務問題を解決するために帰国するよう要求されました。

2月の無秩序な会談中に、ナイジェリア当局は彼のパスポートを取り上げた。その後、同氏はバイナンスのアフリカ地域マネージャーであるナディーム・アンジャルワラ氏とともにナイジェリア当局に拘束された。

裁判所、ガンバリアン氏の保釈を却下

ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は2名をマネーロンダリングと脱税の容疑で拘留した。 EFCCは、仮想通貨交換プラットフォームのバイナンスとこれら2人の従業員が、システムを通じて約3500万ドルを洗浄したとして告発した。

この間、アンジャルワラさんはクジェ矯正施設からの脱走に成功し、ガンバリャンさんを拘留したまま故郷であるケニアへ向かった。

5月、エメカ・ヌワイト判事はガンバリアン氏の保釈請求を却下し、釈放されれば国外に出ようとする重大な危険があると主張した。

仮想通貨投資家として、私はバイナンスの幹部が、以前同僚の一人がやったのと同じように、出国する目的で投獄中に別のパスポートを取得しようとしたという噂に出会った。

要請が拒否された後、バイナンスの最高経営責任者（CEO）リチャード・テン氏はブログエントリーで、バイナンスに関するコンプライアンス上の懸念を解決するためにナイジェリア当局に1億5000万ドル相当の仮想通貨を送金することに消極的だったためにガンバリアンが逮捕されたと明らかにした。

しかし、ナイジェリア政府はその後、この主張は虚偽であるとして否定していた。

2024-06-07 13:39