経験豊富な金融アナリストとして、私は SEC と Binance.US の間で進行中の法廷闘争を非常に興味深く注視してきました。同様の状況が仮想通貨業界で展開しているのを目撃してきた私は、Binance.US が法廷で SEC と対決する用意があると表明していることに共感せずにはいられません。
有名な仮想通貨取引所バイナンスのアメリカ支社であるバイナンス.USは、進行中の訴訟に関して証券取引委員会（SEC）との法廷闘争に臨む用意があることを公に表明した。最近のブログ投稿で、Binance.USは、更なる証拠開示手続きを伴う訴訟の次の段階を「熱心に予想している」と発表した。
重要なのは、SEC主導による11か月にわたる包括的な調査において、これまでに明らかにされた証拠に基づくと、Binance.USはいかなる違法行為にも関与していないことである。
SEC対Binance.USに対する連邦判事の判決
先週、エイミー・バーマン・ジャクソン判事は、Binance.USに対する現在進行中のSEC訴訟において重要な判決を下した。彼女は、バイナンスのネイティブトークンであるBNBが二次市場で違法に取引されているというSECの主張を含む、特定の疑惑を却下した。さらに、彼女はBinance USDステーブルコインに関わるすべての販売に関連した告発と、Binanceの「Simple Earn」受動的収入機能に関するSECの告発を取り下げた。
現在進行中の容疑には主に、バイナンスのステーキングプログラム、イニシャルコインオファリング（ICO）後のBNBトークン販売、および不正行為対策の問題に関する申し立てが含まれている。さらに、重要人物であるChangpeng “CZ” Zhaoは追加の容疑に直面している。認められた主な告発は、未登録有価証券の販売と詐欺防止規制の違反に焦点が当てられていた。
Binance.US の X 投稿は、ジャクソン判事のこの判決に応えたものです。
金曜日、裁判所は X Corporation に対する SEC の訴訟を継続することを選択しました。私たちはこの展開を予期しており、特にユナイテッドの利益のために設立されたこの訴訟の司法手続きを進めたいと考えています。
— Binance.US (@BinanceUS) 2024 年 7 月 1 日
このやりとりは、取引所の一貫した献身と、規制を遵守するための SEC からの限定的な支援を示しました。また、同取引所がSECの規制執行手法の対象となっていることに遺憾の意を表明した。
バイナンスとCZに対するSEC訴訟
2023年6月、SECは同様の容疑でFTXに対して行ったのと同様に、バイナンスとそのCEO、チャンペン・チャオを告訴した。 SECはバイナンスが未登録の投資を販売し、企業と顧客の資産を混同したほか、顧客資金の悪用やネイティブトークンの市場操作の可能性があると非難した。
この展開を受けて、規制当局はバイナンスとバイナンス.USに対し、遅滞なく正確な財務記録を提供するよう要求した。さらに、バイナンスの資産を差し押さえ、米国に移送するよう要求した。 SECはBinance.USに対して文書保全を命じ、Binanceの資産を管理する管財人の任命を求めた。当時、バイナンスはいかなる不正行為も否定し、規制当局が疑惑を通じて宣伝を求めていると非難した。
SEC の監視を超えて、バイナンスは米国司法省 (DOJ) との規制上の問題に直面しました。この問題にはマネーロンダリング、銀行詐欺、プラットフォームに対する米国制裁法違反の告発が含まれており、その結果、司法省から43億ドルの和解金を要求された。
さらに、CZは自身に対する告発を認め、取引所のCEOとしての役割を放棄した。現在、彼は4か月間収監されている。
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2024-07-02 11:48