ナイジェリアの「仮想通貨億万長者」、詐欺とテロ資金供与容疑で逮捕

経験豊富な仮想通貨投資家として、またナイジェリアの仮想通貨シーンを何年にもわたって注意深く観察してきた者として、自称「仮想通貨億万長者」ライナス・ウィリアムズの最近の逮捕は衝撃的であり、憂慮すべきことであると思う。

仮想通貨投資家として、私はナイジェリアの仮想通貨シーンの動向を注意深く監視してきましたが、広範な捜査の結果、ナイジェリア当局が仮想通貨億万長者を名乗る個人の逮捕を発表したことを共有できることに興奮しています。。

金融犯罪アナリストとして、私は暗号通貨に関するいくつかの違法行為に関与していることから、ライナス・ウィリアムズを要注意人物として特定しました。具体的には、詐欺取引、テロ資金供与の疑い、およびこれらのデジタル資産に関連する法的要件の不遵守の事件に関連しているとされています。

仮想通貨億万長者がテロ容疑に直面

逮捕について報告し、部隊の広報担当官ムイワ・アデジョビ氏はXに次のように認めた。

FCID (NPF-NCCC) は現在、BLORD GROUP、BLORD REAL ESTATE LTD、BLORD JETPAYE LIMITED、BILLPOINT TECHNOLOGY に対する申し立てを調査中です。

彼はこう断言した。

「被告は、仮想通貨詐欺、インターネット詐欺の幇助、コンピュータベースの詐欺への関与、テロ資金供与、規制ガイドラインの無視など、さまざまな罪で起訴されている。」

権威ある情報源によると、ライナス・ウィリアムズは自身の事業であるブロード・グループ・オブ・カンパニーズを利用してテロ活動に資金を提供し、詐欺行為に関与したとされている。

仮想通貨投資家として、私は長年にわたる憂慮すべき傾向に気づいてきました。残念なことに、ナイジェリアはサイバー犯罪の温床であるという評判が広まっており、これらの違法行為のかなりの部分は仮想通貨を中心に行われています。

チェイナリシスの調査結果によると、ナイジェリアでは2018年から2023年にかけて仮想通貨関連の犯罪行為が大幅に増加した。これらの犯罪の総額は2022年に396億ドルという驚異的な額に達し、2023年には242億ドルに達した。

ナイジェリアの「仮想通貨億万長者」、詐欺とテロ資金供与容疑で逮捕

ハッシュパピ氏は、学校資金詐欺やビジネス電子メール詐欺などのサイバー詐欺計画を実行したとして有罪判決を受け、米国地方裁判所から懲役11年の判決を受けた。

ウッドベリー氏は通信詐欺の罪を認め、この犯罪で得た不正利得と贅沢な所有物800万ドルを放棄した。

暗号通貨の使用と名声の高まりに伴い、詐欺師や犯罪者は疑いを持たない個人から資金を横領する機会を捉えています。

重要なのは、自身を仮想通貨億万長者と称するウィリアムズ氏が、公的に認められた収入源もなく贅沢なライフスタイルを楽しんでいることだ。

報告書の調査結果によると、ナイジェリアの仮想通貨セクターの著名な人物は、同氏をトレーダーまたは投資家として特定できなかった。

複数の噂では、Linus が USDT (Tether) を取得できる仮想通貨取引プラットフォームに積極的に関与していたとされています。さらに、彼は現地通貨を使用してビットコイン（BTC）を購入したと主張されています。

ナイジェリアでは、そのような活動を行うことは法律違反です。主要な仮想通貨取引所は、ナイジェリアナイラとの仮想通貨ペアの取引をサポートしていません。

2024-07-17 17:12