仮想通貨市場で豊富な経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は詐欺や不正行為をかなり見てきました。 「豚解体」詐欺を捜査し摘発するためのバイナンスとFBIサンディエゴの最近の協力は、そのような犯罪行為との戦いにおける賞賛に値する取り組みである。
有名な仮想通貨取引所であるバイナンスは、「豚解体」詐欺事件の捜査においてFBIサンディエゴ事務所と協力していることを明らかにした。
豚解体詐欺の摘発におけるバイナンスの役割
バイナンスの声明に基づいて、同社の捜査チームと事件チームは当局と協力して手がかりを発見し、詐欺で盗まれた250万ドル相当の資金を押収した。 2,546,415.01 USDT コイン (USDT) に相当する捕獲された資金は、タイに拠点を置く詐欺師が管理する 2 つの口座に遡ることができました。
バイナンス コミュニティの誇り高きメンバーとして、「ピッグ」として知られる悪名高い暗号通貨詐欺に関連する資産を発見、調査、没収する取り組みにおいて、FBI サンディエゴ チームと協力したことを共有できることを嬉しく思います。屠殺。」私たちのプラットフォームは、デジタル資産エコシステムの完全性を維持することに尽力しています。
捜査部門と事件部門は連携して情報を交換し、手がかりを特定することに成功し、関係当局による 250 万ドルの没収を促進しました。
— Binance (@binance) 2024 年 7 月 19 日
暗号通貨の世界では、ハッカーが豚の屠殺や屠殺という欺瞞的な行為を行って、疑いを持たない被害者から資金を騙し取っています。米国司法省によると、これらの詐欺師は欺瞞的で操作的な手法を使用します。彼らは最初、オンラインでのやり取りを通じて被害者の信頼を獲得します。
オンライン詐欺を研究している研究者として、私は「豚解体」または「ロマンス詐欺」として知られる、詐欺師が使用する特に陰湿な戦術に遭遇しました。このスキームでは、詐欺師は何も疑っていない被害者を誘惑して、詐欺的な仮想通貨ベンチャーに投資させます。被害者が騙されていることに気づく前に、追加の支払いを要求することさえあるかもしれません。詐欺師は巧みに欺瞞の網を編み、誰かの理想的な恋愛パートナーを装い、ターゲットにした被害者の感情と信頼を搾取します。
詐欺師は、愛情深く重要なつながりを求める深い願望を装って、ターゲットを巧みに欺きます。一旦信頼を勝ち取ると、ロマンス詐欺師はさまざまなテクニックを使って被害者を騙し、多額の金銭を送金させます。
一般的に、人々はだまされて、収益性の高いビジネスチャンスに見えるものに資金を投じます。この投資の正当性を検証するために、詐欺師たちは、まず少額の投資から始めることを提案します。最初は、被害者が誠意を持って取引しているという信頼を植え付けるために、少額の利益を引き出すことを許可します。ただし、多額の投資が行われると、引き出しができなくなります。
米国司法省、豚解体事件で民事没収訴訟を起こす
研究者として、私はコロンビア特別区連邦検事局による進行中の捜査で興味深い展開に遭遇しました。彼らは、以前に没収された仮想通貨を押収する民事没収手続きを開始した。この法的手段により、米国当局は国境を越えて犯罪者から資産を回収することが可能になります。そうすることで、犯罪者から不正に得た利益を剥奪し、違法行為から利益を得る能力を妨げることを目指しています。したがって、政府はこのような行動が将来の犯罪行為の抑止力となることを期待している。
さらに、バイナンスと FBI のパートナーシップに示されているように、連邦、州、地方、部族、国際的な法執行機関間のこの連携により、犯罪行為に対する情報共有と連携した取り組みが強化されます。場合によっては、没収された資産は、適用される連邦法に基づいて被害者に償還するために利用される場合があります。
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2024-07-19 18:35